河北太行水泥股份有限公司关联交易公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥

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    证券代码：600553 证券简称：太行水泥 编号：临2009-38

    河北太行水泥股份有限公司关联交易公告

    特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●根据公司于2008 年7 月15 日与北京金隅股份有限公司签署的《水泥产品

    代销协议》的约定，太行水泥负责在天津、保定、衡水、沧州、邢台、邯郸、黑

    龙江省水泥市场的销售。

    由于业务原因，在上述区域我公司将向北京金隅集团有限责任公司及其下属

    企业销售水泥及水泥熟料等产品，由于双方属关联企业，上述交易已构成关联交

    易。为了规范双方的关联交易行为特签署《产品销售合同》。

    ●根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的规定，公司与上述关联方签

    署的《水泥产品代销合作协议》构成了关联交易。参会关联董事回避了表决。同

    时，由于本协议没有具体总交易金额，因此需提交公司股东大会审议。与该关联

    交易有利害关系的关联股东在股东大会上对该议案应回避表决。

    ● 该交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况不存在重大影响。

    一、关联交易概述

    由于业务原因，我公司向北京金隅集团有限责任公司及其下属企业销售水泥

    及熟料等产品，由于双方属关联企业，上述交易已构成关联交易。为了规范双方

    的关联交易行，公司于2009 年12 月17 日与关联方—北京隅集团有限责任公司

    签订了《产品购销合同》。

    北京金隅集团有限责任公司为公司的实际控制人，故我公司与其构成关联企

    业，根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的规定，公司与上述关联方签署

    的《产品销售协议》已构成了关联交易。

    本公司董事会表决情况：本关联交易事项的议案经公司第六届董事会第七次

    会议审议，参会关联董事姜德义、王洪军、范国良、郑宝金和王南回避了表决，

    经有表决权的4 名董事表决，同意4 票、反对0 票、弃权0 票。议案获得通过。河北太行水泥股份有限公司关联交易公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥

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    同时，由于本协议没有具体总交易金额，因此需提交公司股东大会审议。与该关

    联交易有利害关系的关联股东在股东大会上对该议案应回避表决。

    二、关联方介绍

    1.北京金隅集团有限责任公司成立于1992 年9 月3 日，注册资本91076 万

    元人民币，住所为北京市宣武区槐柏树街2 号，经营范围为授权范围内的国有资

    产经营管理；制造、销售建筑材料、非金属矿物、家具、建筑五金；木材加工；

    房地产综合开发；销售商品房；承包境外建材行业工程及境内国际招标工程；上

    述工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物

    业管理（含写字间出售）；机械设备租赁。

    2.关联人树状结构图

    三、关联交易的主要内容和定价政策

    1.主要内容

    根据协议约定，我方向关联方销售公司的水泥及熟料等产品。

    2.定价政策

    双方约定，水泥产品的销售价格依照不时的市场价格确定。

    四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

    1.本次关联交易主要是因业务原因，关联方需向我方采购水泥和熟料等产品

    用于自身使用，或用作原材料。

    2.该交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况不存在重大影响。

    五、独立董事的意见

    我们作为公司第六届董事会的独立董事，对公司与关联方—北京金隅集团有

    限责任公司签署《产品购销合同》事项进行了事前审核，并对上述关联交易予以

    事先认可。

    北京金隅集团有限责任公司

    河北太行华信建材有限责任公司

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    我们认为：上述关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的，不存在损

    害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，完全是为了

    规范双方关联交易，实现公司效益的最大化，符合有关法律、法规及《公司章程》

    的规定。董事会表决通过此议案时，关联董事姜德义、王洪军、范国良、郑宝金

    和王南回避了表决，表决程序合法、合规，未有违规情形。我们同意公司与上述

    关联方签署《产品购销合同》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，

    由于上述合同没有具体金额，因此该项关联交易需提交公司股东大会审议。

    六、 备查文件目录

    1、河北太行水泥股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；

    2、《产品销售合同》。

    河北太行水泥股份有限公司

    董 事 会

    2009 年12 月17 日