证券代码：600556 证券简称：ST 慧球 公告编号：临 2020-016
广西慧金科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 2 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 227
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,115,897,568
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.4058
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李檬先生主持。大会采用现场投票和网络投
票相结合的表决方式进行表决。(注：因正值疫情防控期间，根据北京市人民政
府于 2020 年 1 月 31 日发布的《关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间
本市企业灵活安排工作的通知》相关要求，为防止人员汇集和集中，会议采用现
场结合远程视频的方式进行。)会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控工
作，董事李峙玥、张向阳、陈凤桃、唐功远、杜民、魏霞未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控工
作，监事李明、王懋未出席会议；
3、公司总经理、董事会秘书李洁出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,115,079,968 99.9267 817,600 0.0733 0 0.0000
2、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,115,071,868 99.9260 817,600 0.0732 8,100 0.0008
3、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,115,071,868 99.9260 817,600 0.0732 8,100 0.0008
4、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,115,071,868 99.9260 817,600 0.0732 8,100 0.0008
5、 议案名称：关于 2019 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,114,925,468 99.9128 960,900 0.0861 11,200 0.0011
6、 议案名称：关于 2019 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,114,925,468 99.9128 960,900 0.0861 11,200 0.0011
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 提名李檬为公 770,998,910 69.0922 是
司第十届董事
会非独立董事
候选人
7.02 提名梁京辉为 770,760,111 69.0708 是
公司第十届董
事会非独立董
事候选人
7.03 提名葛景栋为 770,760,110 69.0708 是
公司第十届董
事会非独立董
事候选人
7.04 提名曹菲为公 770,760,109 69.0708 是
司第十届董事
会非独立董事
候选人
2、 关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 提名高勇为公 770,779,893 69.0726 是
司第十届董事
会独立董事候
选人
8.02 提名高奕峰为 770,761,591 69.0709 是
公司第十届董
事会独立董事
候选人
8.03 提名徐斓为公 770,841,091 69.0781 是
司第十届董事
会独立董事候
选人
3、 关于监事会提前换届选举暨提名第十届监事会成员的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 提名松岩为公 770,544,576 69.0515 是
司第十届监事
会担任非职工
代表监事
9.02 提名文珂为公 770,482,276 69.0459 是
司第十届监事
会担任非职工
代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于变更公司 19,10 95.8964 817,6 4.1036 0 0.0000
名称的议案 6,697 00
2 关于变更公司 19,09 95.8558 817,6 4.1035 8,100 0.0407
经营范围的议 8,597 00
案
3 关于变更公司 19,09 95.8558 817,6 4.1035 8,100 0.0407
注册资本的议 8,597 00
案
4 关于修订《公司 19,09 95.8558 817,6 4.1035 8,100 0.0407
章程》的议案 8,597 00
5 关于 2019 年度 18,95 95.1210 960,9 4.8227 11,20 0.0563
董事薪酬的议 2,197 00 0
案
6 关于 2019 年度 18,95 95.1210 960,9 4.8227 11,20 0.0563
监事薪酬的议 2,197 00 0
案
7.01 提名李檬为公 7,641 38.3521
司第十届董事 ,389
会非独立董事
候选人
7.02 提名梁京辉为 7,402 37.1535
公司第十届董 ,590
事会非独立董
事候选人
7.03 提名葛景栋为 7,402 37.1535
公司第十届董 ,589
事会非独立董
事候选人
7.04 提名曹菲为公 7,402 37.1535
司第十届董事 ,588
会非独立董事
候选人
8.01 提名高勇为公 7,422 37.2528
司第十届董事 ,372
会独立董事候
选人
8.02 提名高奕峰为 7,404 37.1610
公司第十届董 ,070
事会独立董事
候选人
8.03 提名徐斓为公 7,483 37.5600
司第十届董事 ,570
会独立董事候
选人
9.01 提名松岩为公 7,187 36.0718
司第十届监事 ,055
会担任非职工
代表监事
9.02 提名文珂为公 7,124 35.7591
司第十届监事 ,755
会担任非职工
代表监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 3、议案 4 为特别决议议案，上述议案已获得出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：吴刚、万洁
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相
关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广西慧金科技股份有限公司
2020 年 2 月 7 日
