证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:2021-026 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 68 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,101,219,829 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 60.9166 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长李檬先生主持。会议的召集、召开程序及表 决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事文珂因公务原因未能出席本次会议; 3、公司总经理李檬、董事会秘书于悦出席;财务负责人覃海宇先生列席本次会 议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于公司 2020 年年度报告正文及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 1,098,704,428 99.7715 2,515,401 0.2285 0 0 2、 议案名称:《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 1,098,690,428 99.7703 2,529,401 0.2297 0 0.0000 3、 议案名称:《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 1,098,690,428 99.7703 2,529,401 0.2297 0 0.0000 4、 议案名称:《关于公司 2020 年度投资者保护工作情况报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 1,098,690,428 99.7703 2,529,401 0.2297 0 0.0000 5、 议案名称:《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 1,098,690,428 99.7703 2,529,401 0.2297 0 0.0000 6、 议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 1,098,763,628 99.7769 2,456,201 0.2231 0 0.0000 7、 议案名称:《关于 2021 年度董事津贴方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 1,098,690,428 99.7703 2,529,401 0.2297 0 0.0000 8、 议案名称:《关于支付公司 2020 年度审计费用的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 1,098,690,428 99.7703 2,529,401 0.2297 0 0.0000 9、 议案名称:《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 1,098,690,428 99.7703 2,529,401 0.2297 0 0.0000 10、 议案名称:《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 395,650,766 99.3648 2,529,401 0.5266 0 0.0000 11、 议案名称:《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 1,098,690,428 99.7703 2,529,401 0.2297 0 0.0000 12、 议案名称:《关于 2021 年度监事津贴方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 1,098,690,428 99.7703 2,529,401 0.2297 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 持 股 5% 以 上普通股股 东 1,095,973,271 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5% 普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持 股 1% 以 下普通股股 2,790,357 53.1845 2,456,201 46.8155 0 0.0000 东 其中:市值 50 万以下普 通股股东 1,254,357 71.6669 495,901 28.3331 0 0.0000 市值 50 万 以上普通股 股东 1,536,000 43.9321 1,960,300 56.0679 0 0.0000 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例 票数 比例 票 比例 序 (%) (%) 数 (%) 号 6 《关于公司 2020 2,790,357 53.1845 2,456,201 46.8155 0 0.0000 年度利润分配预 案的议案》 7 《关于 2021 年度 2,717,157 51.7893 2,529,401 48.2107 0 0.0000 董事津贴方案的 议案》 8 《关于支付公司 2,717,157 51.7893 2,529,401 48.2107 0 0.0000 2020 年度审计费 用的议案》 9 《关于续聘公司 2,717,157 51.7893 2,529,401 48.2107 0 0.0000 2021 年度财务审 计机构和内控审 计机构的议案》 10 《关于公司 2021 2,717,157 51.7893 2,529,401 48.2107 0 0.0000 年度日常关联交 易预计的议案》 12 《关于 2021 年度 2,717,157 51.7893 2,529,401 48.2107 0 0.0000 监事津贴方案的 议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案 10 涉及关联交易,关联股东青岛永盟投资合伙企业(有限合伙)、青岛利兹 利投资合伙企业(有限合伙)、Show World HongKong Limited、WB Online Investment Limited,合计持有公司表决权 703,039,662 股,占总股本的 38.89 %, 已回避表决了议案 10 的表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所 律师:吴刚、万洁 2、 律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相 关法律、法规以及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效, 本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 2021 年 5 月 11 日