证券简称：康缘药业            证券代码：600557        公告编号：2020-005


                  江苏康缘药业股份有限公司
                 关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1.基本信息

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于 1927 年在上
海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券
服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并
已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

    2.人员信息

    截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总
数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过
证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

    2. 业务规模

    立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。
2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。
所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服
务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储
和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

                                    1
    3. 投资者保护能力

    截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

    4. 独立性和诚信记录

    立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    立信近三年无受到刑事处罚、自律监管措施的情况。2017 年受到行政处罚 1
次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，
2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

    （二）项目成员信息

    1.人员信息

                                                   是否从事过证     在其他单位
                          姓名        执业资质
                                                       券服务业务   兼职情况
    项目合伙人          张爱国    注册会计师               是           无

    签字注册会计师 刘       军    注册会计师               是           无

    质量控制复核人 肖厚祥         注册会计师               是           无

    （1）项目合伙人从业经历：

    姓名：张爱国

            时间                            工作单位                   职务
    2002 年 6 月至 2011
                           南京立信永华会计师事务所有限公司         高级经理
    年 12 月
    2011 年 12 月至今      立信会计师事务所（特殊普通合伙）         合伙人

    （2）签字注册会计师从业经历：

    姓名： 刘军

            时间                            工作单位                   职务

     2012 年 4 月至今      立信会计师事务所（特殊普通合伙）          高级经理

    （3）质量控制复核人从业经历：

    姓名：肖厚祥
                                        2
            时间                         工作单位                职务

    1999 年至 2011 年 12 月 南京立信永华会计师事务所有限公司   副所长

    2011 年 12 月至今     立信会计师事务所（特殊普通合伙）     合伙人


    2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

    （三）审计收费

    1、审计费用定价原则

    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

    2、审计费用同比变化情况

             金额               2019            2018        增减%
      财务报告审计费用          913,160.00     860,160.00     6.16
      内部控制审计费用          212,000.00     212,000.00     0.00
    合计                      1,125,160.00   1,072,160.00     4.94

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

    （一）董事会审计委员会事前审查意见

    通过对相关资料进行事前审查并进行专业判断，董事会审计委员会发表如下
意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力，具备一定
的投资者保护能力、独立性及较好的诚信状况；在其从事公司 2019 年度及以前
年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照相关规定执行审计工作，相
关审计意见客观公正；建议公司董事会继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期限一年，审计费用
根据审计工作量由双方协商确定；并同意将该议案提交第七届董事会第二次会议
审议。

    （二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见。

    独立董事的事前认可意见如下：我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）
的基本材料进行了认真、全面的审查后认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
                                     3
具有证券、期货业务许可证；具有为上市公司提供审计服务的专业胜任能力和独
立性等，能够客观、独立地对公司财务报告及内部控制情况进行审计；我们一致
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部
控制审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

    独立董事的独立意见如下：公司本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
的审议程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定；且立信会计师事务所（特殊
普通合伙）在为公司提供 2019 年度财务报告和内部控制审计服务工作中，恪尽
职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告客观、真实地反映了
公司的财务状况、经营成果和内部控制的运行情况；同时考虑审计的连续性，同
意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内
部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    （三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

    公司于 2020 年 4 月 9 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的
议案》和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部
控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度财务报告和内部控制审计机构。会议应参加董事 7 人，实际参加董事
7 人，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审
议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。



    特此公告。

                                          江苏康缘药业股份有限公司董事会

                                                         2020 年 4 月 9 日




                                     4