证券简称：康缘药业             证券代码：600557          公告编号：2021-001

                       江苏康缘药业股份有限公司

              第七届董事会第六次会议决议暨 2021 年度申请

                         银行综合授信额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通
知于 2020 年 12 月 29 日以书面方式发出，会议于 2021 年 1 月 8 日以现场和通讯相
结合方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会
议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度申请银行综合授信
额度的议案》，并形成决议。议案具体内容如下：

    根据公司 2021 年度生产经营计划及相应的资金安排，2021 年公司计划向以下
银行等金融机构申请总计 21.26 亿元人民币（或等值外汇）的综合授信额度，授信
期限 1 年。

                                                               授信额度
               金融机构名称                  授信种类
                                                              单位：亿元
中国银行连云港经济技术开发区支行             综合授信            2.10
中国建设银行连云港经济技术开发区支行         综合授信            2.96
中国工商银行连云港分行                       综合授信            1.90
中国农业银行连云港分行                       综合授信            1.00
中国邮政储蓄银行连云港分行                   综合授信            3.00
上海浦东发展银行连云港分行                   综合授信            0.20
交通银行连云港分行                           综合授信            3.00
中国民生银行南京分行                         综合授信            1.50
兴业银行连云港分行                           综合授信            0.40
平安银行盐城分行                             综合授信            3.00
中信银行股份有限公司南京分行                 综合授信            1.00


                                      1
中国光大银行股份有限公司连云港分行        综合授信             1.00
中国招商银行股份有限公司连云港分行        综合授信             0.20
                 合   计                                       21.26

    在上述综合授信额度范围内，公司将根据实际情况安排授信使用金额及使用方
式，2021 年度授信额度使用金额预计不超过 10 亿元。

    公司董事会授权法定代表人肖伟先生在以上综合授信总额度范围内审批具体融
资使用事项及融资金额,并授权公司法定代表人肖伟先生签署相关授信的法律文书，
办理有关手续等。
    特此公告。




                                          江苏康缘药业股份有限公司董事会

                                                     2021 年 1 月 8 日




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