证券简称：康缘药业            证券代码：600557         公告编号：2022-001


                 江苏康缘药业股份有限公司
           第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通
知于 2021 年 12 月 31 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 12 日
在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会
议董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，
并形成决议。

    一、   审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》

    2021 年 2 月 5 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，计划以自有资金回购公司股份，用
于实施股权激励计划，2021 年 7 月 30 日公司完成回购。

    根据公司实际经营情况，结合公司未来发展战略，考虑未来激励规模、激励
效果和库存股时间限制等因素，并综合考虑公司和员工利益，公司拟对回购股份
的用途进行变更，由原用途“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销以减少
注册资本”。回购方案的其他内容均不作变更。具体内容详见公司于 2022 年 1
月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更回购股份用途
的公告》（公告编号：2022-002）。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 1
月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《独立董事关于第七届董
事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

    本议案需提交 2022 年度第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、   审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》

    议案一《关于变更回购股份用途的议案》如通过 2022 年度第一次临时股东
大会审议，公司将对回购股份的用途进行变更，并注销 16,452,086 股已回购股份，
公司注册资本将相应减少 16,452,086 元。鉴于上述情况，修改《公司章程》相关
条款。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《关于减少注册资本并修改<公司章程>相关条款的公告》
（公告编号：2022-003）。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 1
月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《独立董事关于第七届董
事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

    本议案需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会以特别决议方式审议，并
提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等全部事宜。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、   审议通过了《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2022 年 1 月 28 日上午 09：30 在江苏南京市建邺区嘉陵
江东街 50 号康缘智汇港 3 号楼 21 层会议室，采用现场记名投票表决与网络投票
表决相结合的方式召开公司 2022 年度第一次临时股东大会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2022-004）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                            江苏康缘药业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 1 月 12 日