证券简称：康缘药业                  证券代码：600557               公告编号：2022-003


                       江苏康缘药业股份有限公司
关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2022
年 1 月 12 日召开，审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>相关条款的议
案》，具体内容如下：

       公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，
同意对 2021 年回购股份的用途进行变更。如公司 2022 年度第一次临时股东大会审
议通过该议案，公司将对回购股份的用途进行变更，并注销 16,452,086 股已回购股
份。

       上述回购股份注销完成后，公司总股本由 592,881,038 股减少至 576,428,952
股，公司注册资本将由原 592,881,038 元减少至 576,428,952 元。鉴于上述情况，
对《公司章程》相关条款作如下修改：

                  原条款                                       修改后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 592,881,038         第六条 公司注册资本为人民币 576,428,952
元。                                            元。

第 十 九 条 公 司股 份 全部为 普 通 股， 共计   第 十 九 条 公 司股 份 全部为 普 通 股， 共计
592,881,038 股。                                576,428,952 股。

    除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

    本议案需提交 2022 年度第一次临时股东大会以特别决议方式审议，并提请股
东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等全部事宜。

    特此公告。


                                                       江苏康缘药业股份有限公司董事会
                                                                    2022 年 1 月 12 日