康缘药业：江苏康缘药业股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告2023-02-21
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2023-010
江苏康缘药业股份有限公司
关于预计 2023 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项需提交公司股东大会审议。
该关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，江苏康缘药
业股份有限公司（以下简称“公司”）依据 2022 年日常关联交易情况及 2023 年
生产经营计划，现对 2023 年度日常关联交易进行了预计，累计日常交易金额不
超过 68,590 万元，具体情况如下：
一、预计 2023 年度日常关联方交易情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、在召开董事会之前，公司就日常关联交易事项与独立董事进行了充分的
沟通，独立董事对此发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第七届董事
会第二十次会议审议。
2、公司董事会审计委员会于2023年2月17日召开审计委员会2023年第一次
会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。审计委员会认
为：本次公司2023年度预计日常关联交易主要为公司与关联人之间发生的日常
经营性交易，符合公司日常生产经营实际情况，交易定价遵循公平、公正、公
允的市场化原则，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公
司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。
3、本公司于 2023 年 2 月 20 日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监
事会第十七次会议，分别审议通过了《关于追加确认 2022 年度日常关联交易超
额部分的议案》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事、监事对
该议案进行了回避表决。前述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在
股东大会上回避表决。
4、公司独立董事陈凯先先生、董强先生、许敏先生对日常关联交易进行了
认真审查，并发表独立意见如下：公司董事会审议该议案时，关联董事进行了
回避，表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
公司 2023 年度日常关联交易预计事项符合实事求是的原则，公司与关联方的关
联交易均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，关联交
易所涉及的价格公平、公正，有利于公司的业务发展，没有损害公司其他股东
特别是中小股东利益的行为。我们一致同意《关于追加确认 2022 年度日常关联
交易超额部分的议案》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，并同意将前
述议案提交公司股东大会审议。
（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
2022 年度 预计金额与实际发
2022 年度预计
关联方 关联交易类别 实际发生额 生金额差异较大的
发生额
（万元） 原因
2022 年第四季度因
国家新冠疫情防控
政策优化调整，江
苏省新冠治疗类药
销售商品 不超过 3.6 亿元 50,354.68 品需求激增，公司
江苏康缘医药商业有限公司
增加对康缘商业销
及其子公司
售所致。已经董事
会追加确认，待提
交股东大会审议。
购买商品 不超过 0.12 亿元 1,165.08 不适用
江苏康缘生态农业发展有限 购买商品以及接 主要系该公司供应
不超过 1 亿元 5,250.14
公司 受劳务 量不足所致
服务业（餐饮、
不超过 0.3 亿元 2,275.84
连云港康缘物业管理有限公 住宿）
不适用
司 向关联人提供房
不超过 350 万元 330.28
屋租赁
主要因公司化学仿
接受关联人提供
江苏礼华生物技术有限公司 不超过 0.2 亿元 893.50 制药研发计划变更
的服务
所致
向关联人提供房
江苏中新医药有限公司 不超过 420 万元 404.34 不适用
屋租赁
关于公司与江苏康缘医药商业有限公司及其子公司 2022 年度实际发生额与
预计发生额差异较大的详细情况以及董事会追加确认的具体情况，详见公司同
日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于追加确认 2022 年
度日常关联交易超额部分的公告》（公告编号：2023-009）。
（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
2023 年年初
2022 年度 本次预计金
至 2023 年 1
实际发生 额与 2022
关联方 2023 年度预计发 月 31 日与关
关联交易类别 额占同类 年实际发生
生额 联方累计已发
业务比例 金额差异较
生的交易金额
（％） 大的原因
（万元）
销售商品 不超过 5.8 亿元 10,820.92 11.57 不适用
江苏康缘医药商业有
限公司及其子公司
购买商品 不超过 0.12 亿元 158.01 0.96 不适用
2022 年未
江苏安喜莱生物科技 购买商品以及 发生，
不超过 0. 48 亿元 276.97 不适用
发展有限公司 接受劳务 2023 年新
增预计
2022 年未
江苏康缘集团有限责 接受关联人提 发生，
不超过 160 万元 12.61 不适用
任公司 供的房屋租赁 2023 年新
增预计
接受服务（餐
不超过 0.26 亿元 113.70 注1 不适用
连云港康缘物业管理 饮、住宿）
有限公司 向关联人提供
不超过 360 万元 27.52 44.40 不适用
房屋租赁
江苏中新医药有限公 向关联人提供
不超过 420 万元 33.69 54.35 不适用
司 房屋租赁
2022 年未
南京康缘物业管理有 接受服务（餐 发生，
不超过 750 万元 0.00 不适用
限公司 饮、住宿） 2023 年新
增预计
2022 年未
连云港康嘉国际贸易 向关联人提供 发生，
不超过 300 万元 159.29 不适用
有限公司 代加工服务 2023 年新
增预计
注 1：服务业（餐饮、住宿）无法准确统计同类业务总额，故无法计算占
同类业务比例。
二、关联方介绍和关联关系
（一）江苏康缘集团有限责任公司（以下简称“康缘集团”）
法定代表人：肖伟
注册资本：15000 万元人民币
注册地址：连云港市海州区海昌北路 1 号
经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理
服务；企业管理；财务咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；国内
贸易代理；非居住房地产租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；货物进出
口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主
开展经营活动)。
截至2022年12月31日，康缘集团母公司资产总额为543,921.07万元、净资
产为32,305.03万元，2022年度营业收入为17,895.80万元，净利润为326.87万
元。（以上数据未经审计）
康缘集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规
定，为本公司的关联法人。
（二）江苏康缘医药商业有限公司（以下简称“康缘商业”）
法定代表人：凌娅
注册资本：13,600 万元人民币
注册地址：连云港市海州区道浦路 1 号
经营范围：中成药、中药饮片、化学药、生物制品、蛋白同化制剂、肽类
激素、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、体外诊断试剂、中药材、二、
三类医疗器械(含体外诊断试剂)销售；保健食品的批发；预包装食品,特殊医学
用途配方食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发与零售；道路普通货物运输；货
物专用运输(冷藏保鲜)；一类医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、日用品、针纺
织品、家用电器、五金工具、建材、机电设备、机械设备及配件、光学仪器、
计算机及硬件、办公耗材、仪器仪表、计算机软件、电子产品、化妆品、消毒
用品销售；自有房屋、场地、机械设备租赁；医院及医药相关产业项目的投资
和相关咨询服务；受委托从事医院管理；计算机软件开发；通讯设备、机械设
备安装；计算机系统集成、系统维护；计算机信息咨询；医疗器械设备售后维
修服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***许可
项目:餐饮服务；药品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:外卖递送服务；餐饮管理；
食品销售(仅销售预包装食品)；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；婚
庆礼仪服务；礼仪服务；供应链管理服务；货物进出口；食品进出口；进出口
代理；技术进出口；电子元器件批发；电子元器件零售；医学研究和试验发
展；技术推广服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
动)。
截至2022年12月31日，康缘商业母公司资产总额为386,638.33万元、净资
产为97,548.29万元，2022年度营业收入为423,912.30万元、净利润为4,786.34
万元。（以上数据未经审计）
康缘商业为康缘集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》
规定，为本公司的关联法人。康缘商业属区域性医药商业企业，与本公司之间
存在药品购销合作关系。
（三）江苏安喜莱生物科技发展有限公司（以下简称“江苏安喜莱”）
法定代表人：王青
注册资本：1000 万元人民币
注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区海滨大道阳光
国际中心D8-1室（J362）
经营范围：许可项目:食品经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业
务；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）（依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结
果为准）一般项目:进出口代理；货物进出口；技术进出口；日用化学产品销售；
技术推广服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；日用百货销售；机械设备销售；仪器仪表销售；五金产
品批发；建筑材料销售；母婴用品销售；食用农产品零售；户外用品销售；第
一类医疗器械销售；礼仪服务；票务代理服务；化妆品批发；卫生用品和一次
性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；个人卫生用品销售；纺织、服
装及家庭用品批发；销售代理；商务代理代办服务；会议及展览服务（除依法
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2022年12月31日，江苏安喜莱资产总额为1,556.60万元、净资产为
343.56万元，2022年度营业收入为5,095.05万元，净利润为347.43万元。（以
上数据未经审计）
江苏安喜莱为康缘集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规
则》规定，为本公司的关联法人。
（四）连云港康缘物业管理有限公司（以下简称“康缘物业”）
法定代表人：朱健俭
注册资本：300 万元人民币
注册地址：连云港市海州区盐河南路 93 号
经营范围：物业管理、房地产中介服务(不含房地产价格评估)；家政服务；
房屋维修；水电安装服务；环境保洁服务；园林绿化工程施工；干洗服务；电
梯维护；日用杂品销售；体育场馆管理；停车场服务；会议服务；餐饮服务；
劳务派遣；住宿服务；蒸汽热水销售；健身服务；棋牌服务；足疗服务；推拿
保健服务；卷烟零售；水晶制品、工艺礼品销售；餐饮服务(烘焙,仅限分支机
构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项
目:高危险性体育运动(游泳)；酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:养老服务(社区
养老服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2022年12月31日，康缘物业资产总额为2,940.87万元、净资产为
467.34万元、2022年度营业收入为3,935.55万元、净利润为268.26万元。（以
上数据未经审计）
康缘物业为康缘集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规
则》规定，为本公司的关联法人。
（五）江苏中新医药有限公司（以下简称“中新医药”）
法定代表人：凌娅
注册资本：9500 万元人民币
注册地址：南京市江宁区龙眠大道 578 号
经营范围：医药产品研究开发、生产、技术转让、技术咨询、技术服务；
医疗器械（I类、II类、III类）以及体外诊断试剂（I类、II类、III类）的研
发、生产；保健食品、保健用品的生产；自产产品的销售；保健食品、保健用
品、化妆品的零售、批发、进出口及佣金代理（拍卖除外）。
截至2022年12月31日，中新医药资产总额为22,948.74万元、净资产为
1,046.27万元，2022年度营业收入为575.26万元，净利润为-952.93万元。（以
上数据未经审计）
中新医药为康缘集团持股70%的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上
市规则》规定，为本公司的关联法人。
（六）南京康缘物业管理有限公司（以下简称“南京康缘物业”）
法定代表人：朱健俭
注册资本：50 万元人民币
注册地址：南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 3 栋 20 层
经营范围：物业管理；停车场管理；房屋租赁；住宿服务；会议服务；餐
饮服务；仓储服务；房屋维修；车辆服务；酒店管理；园林绿化管理；水电安
装服务；环境保洁服务；电梯维护；家政服务；日用杂品销售；棋牌服务；卷
烟零售；工艺礼品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
截至2022年12月31日，南京康缘物业资产总额为1,409.72万元、净资产为
112.85万元，2022年度营业收入为3,755.44万元，净利润为28.14万元。（以上
数据未经审计）
南京康缘物业为康缘集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规
则》规定，为本公司的关联法人。
（七）连云港康嘉国际贸易有限公司（以下简称“康嘉国际”）
法定代表人：王一明
注册资本：100 万元人民币
注册地址：连云港经济技术开发区泰山北路 58 号
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营
或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转
口业务和对销贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)一般项目:保健食品(预包装)销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
法自主开展经营活动)。
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 康嘉 国际 资产 总额 为 3,629.71万 元、 净 资产为
213.15万元，2022年度营业收入为7,821.81万元，净利润为113.49万元。（以
上数据未经审计）
康嘉国际于2022年12月成为康缘集团的全资子公司，根据《上海证券交易
所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。
上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，
对其应支付本公司的款项不会形成资金占用。
三、定价政策和定价依据
公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，交易定价公允、
结算时间和方式合理，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的
关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。公司同关联方之间的交易均按市
场价格定价。
四、关联交易的目的以及关联交易对公司的影响
1、销售及采购类关联交易
公司与康缘商业及其子公司的关联交易，一方面能有效利用该公司拥有的
资源和优势为公司在该关联方负责的业务区域内的药品销售服务，实现优势互
补和资源合理配置，获取更好效益；另一方面能够保证化工辅助原材料及时、
稳定的供应。
公司与江苏安喜莱的关联交易，主要系公司从江苏安喜莱采购商品形成。
江苏安喜莱主营大健康产品及各类消费品，满足公司采购需求。公司与江苏安
喜莱的关联交易有助于采购商品质量的均一、稳定，同时，有利于降低采购成
本。
2、出租类关联交易
公司与康缘物业中新医药的关联交易，系公司向对方出租已建房屋建筑，
有利于提高公司资产利用率，给公司带来一定的收益。
3、租赁及服务类关联交易
公司与康缘集团的关联交易，系康缘集团为公司提供的租赁服务可以降低
公司运营成本。公司与康缘物业及南京康缘物业的关联交易，能有效降低我公
司运营成本。
4、代加工类关联交易
公司有对外代加工业务，2023 年公司为康嘉国际提供药品加工服务，可以
提升公司产能利用率、增加公司营业收入。
公司主要业务对上述关联方不存在重要依赖，公司与关联方之间发生的关
联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司和中小股东的
利益的情形。
五、备查文件目录
1、《江苏康缘药业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》；
2、《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议
相关事项的事前认可意见》；
3、《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见》；
4、《江苏康缘药业股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2023 年 2 月 20 日
