大西洋:大西洋关于增加2021年度日常关联交易额度的公告2021-09-23
证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临 2021-33 号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●是否需要提交股东大会审议:否
●日常关联交易对公司的影响:公司本次增加 2021 年度日常关联交
易额度符合公司业务发展实际,为公司正常生产经营所需要,交易价
格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不会对公司未来财
务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司独立性
一、日常关联交易概述
四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公
司”“大西洋”)于 2021 年 3 月 31 日、2021 年 6 月 28 日分别召开
第五届董事会第四十八次会议及 2020 年年度股东大会,审议通过《公
司关于 2021 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情
况的议案》《公司关于 2021 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公
司及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》,同意公司 2021
年度与江苏申源特种合金有限公司(以下简称“江苏申源公司”)发
生的日常关联交易预计额度为人民币 8,720 万元、与四川大西洋科创
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焊接科技有限公司控股子公司山东大西洋绿色特种焊材有限公司(以
下简称“山东绿色公司”)发生的日常关联交易预计额度为人民币
27,600.00 万元。详情请见 2021 年 4 月 2 日、6 月 29 日刊登在《中国
证 券 报 》《 上海证 券 报 》 《 证券时 报 》 及上 海证券 交 易 所网 站
www.sse.com.cn 的相关公告。
由于全球疫情的影响,铁矿石、钢材等大宗物资价格大幅上涨,
加之市场对实心焊丝的需求增加,今年 1—8 月份公司与江苏申源公
司、山东绿色公司发生的日常关联交易金额高于预期。根据公司后续
业务发展需要及与江苏申源公司、山东绿色公司日常关联交易实际发
生情况,公司拟增加 2021 年度与江苏申源公司、山东绿色公司日常
关联交易额度。2021 年 9 月 22 日,公司召开第五届董事会第五十四
次会议,审议通过了《公司关于增加 2021 年度与江苏申源特种合金
有限公司日常关联交易额度的议案》《公司关于增加 2021 年度与山
东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易额度的议案》,同意公
司增加 2021 年度与上述关联方发生日常关联交易的额度。详情请见
同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 的《大西洋第五届董事会第五十四次会
议决议公告》。具体情况如下:
单位:万元
2021 年预 2021 年 1-8 月 本次调整 调整后 2021
交易类别 关联方
计额 实际发生额 金额 年预计额
销售商品 江苏申源特种合金有限公司 10.00 0.00 10.00
采购商品 江苏申源特种合金有限公司 8,700.00 6,785.29 2,300.00 11,000.00
接受劳务 江苏申源特种合金有限公司 10.00 7.37 0.00 10.00
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采购商品 山东大西洋绿色特种焊材有限公司 27,600.00 24,375.18 3,400.00 31,000.00
销售商品 山东大西洋绿色特种焊材有限公司 0.00 361.24 600.00 600.00
合计 36,320.00 31,529.08 6,300.00 42,620.00
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上
市公司关联交易实施指引》的规定,上述增加日常关联交易额度未超
过董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1.江苏申源特种合金有限公司
住所:兴化市张郭镇朝阳西路北侧
法定代表人:宫元生
注册资本:2,000 万元
企业性质:有限公司
经营范围:新型焊接用材料的制造和销售(涉及国家专项审批规
定的办理审批后方可经营),自营和代理各类商品和技术的进出口业
务(国家限制企业经营和禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
关联关系:公司控股子公司上海大西洋公司持有其 49%股权,公
司控股股东四川大西洋集团有限责任公司董事任该公司董事,根据
《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定,属本公司关联方。
2.山东大西洋绿色特种焊材有限公司
住所:山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处枣林齐路
109 号 1 号、2 号车间
法定代表人:廖芬
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注册资本:1,000 万元
企业性质:其他有限责任公司
经营范围:特种焊丝研发、生产、销售及技术服务(国家禁止、
限制的除外);货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)。
关联关系:该公司系本公司联营企业四川大西洋科创焊接科技有
限公司(本公司持股 20.51%)控股子公司,本公司职工监事的配偶
任该公司董事、高级管理人员,根据《上海证券交易所股票上市规则》
10.1.3 规定,属本公司关联方。
(二)履约能力分析
上述关联企业经营状况正常,能够履行与公司达成的各项协议,
有较为充分的履约保障能力。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生关联交易时,遵循自愿平等、公平、公允
的原则。关联交易的定价本着公平、公开、公正的原则,不会损害公
司及股东的利益。具体定价方式上,根据不同关联交易的内容以市场
价格为基础,遵循公平合理、协商一致的原则定价。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
公司本次增加与江苏申源公司、山东绿色公司日常关联交易的额
度符合公司业务发展实际,为公司正常生产经营所需要,交易价格以
市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不会对公司未来财务状
况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
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我们事前审阅了管理层提交的相关资料,同意将公司增加 2021
年度与关联方日常关联交易额度的相关议案提交董事会审议。同时,
基于自身的独立判断,认为:
(一)公司关于增加 2021 年度与关联方日常关联交易额度的有
关议案符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司关联交易实施指引》以及公司《章程》《公司关联交易制度》等
的规定和要求,事前己经我们审核,同意提交董事会审议。在董事会
表决过程中关联董事回避了对相关议案的表决,董事会的审议决策程
序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
(二)公司关于增加 2021 年度与关联方日常关联交易额度的有
关议案所列事项均为公司正常生产经营所发生的,是公司与关联方之
间正常、合法的经济行为,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合
理的定价原则,其交易行为符合公司业务发展实际。
(三)公司关于增加 2021 年度与关联方日常关联交易额度是本
着公平、公正的原则进行的,不会影响公司的独立性,不会损害公司
利益,也不会损害股东特别是中小股东的利益。我们同意公司增加
2021 年度与关联方日常关联交易额度。
六、董事会审计委员会审核意见
经审核,公司增加 2021 年度与关联方日常关联交易额度有关议
案所列事项均为公司及控股子公司因正常生产经营需要而发生,是公
司与关联方之间正常、合法的经济行为,交易价格以市场价格为基础,
遵循公平合理的定价原则,其交易行为符合公司业务发展实际,不会
影响公司的独立性,不会损害公司利益,也不会损害股东特别是中小
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股东的利益。同意公司增加 2021 年度与关联方日常关联交易额度,
并提交董事会审议。
七、备查文件
(一)公司第五届董事会第五十四次会议决议;
(二)独立董事关于公司第五届董事会第五十四次会议相关事项的
事前认可意见;
(三)独立董事关于公司第五届董事会第五十四次会议相关事项的
独立意见;
(四)董事会审计委员会关于公司增加 2021 年度与关联方日常关
联交易额度的审核意见。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 23 日
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