证券代码：600560       股票简称：金自天正        公告编号： 临2011-02
                        北京金自天正智能控制股份有限公司
                关于2011年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、关联交易概述
      《关于 2011 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》已经公司第四届董事会第
  十次会议审议通过， 2011 年公司与冶金自动化研究设计院、中国钢研科技集团有限公司进
  行的日常关联交易总额预计为 7500 万元。冶金自动化研究设计院为公司第一大股东，现持
  有公司 44.07%的股份，中国钢研科技集团有限公司为公司的实际控制人，与本公司的交易
  构成关联交易。董事会同意与冶金自动化研究设计院签署《2011 年度北京金自天正智能控
  制股份有限公司与冶金自动化研究设计院日常经营关联交易框架协议》、《2011 年度北京金
  自天正智能控制股份有限公司与冶金自动化研究设计院综合服务协议》、同意与中国钢研科
  技集团有限公司签署《2011 年度北京金自天正智能控制股份有限公司与中国钢研科技集团
  有限公司日常经营销售框架协议》。 董事会九名董事一致同意表决通过了该议案。上述日常
  关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上
  对该议案的投票权。

  二、关联方介绍和关联方关系

 企业    注册                      主要业务                       与本公司   经济性     企业负
 名称    地址                                                       关系     质或类       责人
                                                                               型
冶金自   北京   从事计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技 本公司之      全民所     张剑武
动化研   市丰   术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和  母公司       有制企
究设计   台区   设备成套;机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、                业
  院     西四   转让、咨询、服务;机械电子设备、计算机软硬件、
         环南   电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售;环保及资
         路72   源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包;冶
         号     金及电子自动化的标准化、计量、质量检验、质量认
                证;人员培训;《冶金自动化》、《工业计量》的出版
                发行；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家
                  限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
中国钢   北京   新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动 本公司之      全民所      才让
研科技   市海   及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、 实际控制    有制企
集团有   淀区   工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设     人          业
限公司   学院   备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、
         南路   生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、
         76号   设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及
                仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器
                仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投资业务。


  三、关联交易标的主要内容和定价政策
      根据 2010 年公司日常关联交易情况，公司预计 2011 年全年日常关联交易总金额为 7500
  万元，具体构成如下:
                                                            单位：万元 币种：人民币
关联交易       关联方                 2011年预计     2010年发生金额   2010年占同类交
类别                                  金额                            易的比例 (%)
销售货物       冶金自动化研究设计院           1000           536.34   0.89
采购货物       冶金自动化研究设计院           4000           692.94   0.99
综合服务       冶金自动化研究设计院            500           463.64   71.76
销售货物       中国钢研科技集团               2000                0   0
               有限公司
合计                                          7500          1692.92
    公司与冶金自动化研究设计院综合服务协议的主要内容和定价政策是：在 2011 年度，
公司接受关联方提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活等方面的服务，服务总额不
超过 500 万元人民币，关联方应根据相关规定向甲方提供各种高效优质的服务；定价政策是：
（1）国家标准价格、行业标准价格；（2）如无适用的国家标准价格、行业标准价格，采用
市场价格；（3）如无市场价格，依据冶金自动化研究设计院提供服务的实际成本定价。若以
市场价格支付服务费用时，市场价格的确定应经双方协商，且应考虑的主要因素是本地区、
本行业提供类似服务的第三方当时收取的价格。
    公司与冶金自动化研究设计院日常经营关联交易框架协议的主要内容和定价政策是：在
2011 年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院采购不超过 1000 万元人民币的机
电设备及配套零部件。冶金自动化研究设计院应在接到公司订单后按照协议确定的原则及时
与公司签订具体合同。公司也可以选择其他供货商采购同类产品，并不因协议的签订而受到
限制；在 2011 年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院销售不超过 4000 万元人
民币的西门子公司控制器、A-B 公司 PLC、ABB 公司变频器等配套元器件。
    公司与中国钢研科技集团有限公司日常经营销售框架协议的主要内容和定价政策是：在
2011 年度，公司计划以市场价格向中国钢研科技集团有限公司销售不超过 2000 万元人民币
的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业专用检测及控制仪表。

       四、交易的目的和交易对上市公司的影响

    签署综合服务协议，可以确保公司以合理的价格和方式持续不断地获得冶金自动化研
究设计院提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务。

    冶金自动化研究设计院在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久
的历史，公司设备配套所需的机电设备及配套零部件以市场价格向该院采购可以满足公司业
务发展的需要。

    与冶金自动化研究设计院和中国钢研科技集团有限公司的关联销售，可以巩固公司作
为西门子公司控制器、A-B公司PLC、ABB公司变频器等的系统集成商的地位，充分利用央企
的地位拓展公司的销售渠道。

    关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在
损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

       五、独立董事事前认可和发表的独立意见

    本次董事会会议召开前，公司已将《关于2011年度日常关联交易累计发生总金额预计的
议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上，
公司三位独立董事吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生对公司2011年度日常关联交易预计
情况发表了独立意见，认为公司与第一大股东和实际控制人之间2011年度日常关联交易是公
司因正常的业务需要而进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，
不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于2011年度日常关联交易累计发生总金额预计的独立意见。



    特此公告。




                                          北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
                                                                2011 年 3 月 18 日