证券代码：600560           股票简称：金自天正         编号：临 2011-08
                  北京金自天正智能控制股份有限公司
                  第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      一、 会议通知发出的时间和方式
        北京金自天正智能控制股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于 2011 年 8 月 5
日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
      二、 会议召开和出席情况
    北京金自天正智能控制股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2011 年 8 月 15 日在
公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事刘晓榛先生因
公未能出席董事会，委托独立董事吕晓峰先生代为行使表决权，本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长张剑武先生主持，公司
5 名监事列席了本次会议。
      三、 议案审议情况
    与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决
的方式通过了如下决议：
1、 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司 2011 年半年度报告及 2011 年

   半年度报告摘要》。

2、 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司的控股子公司成都金自天

正智能控制有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 360 万元授信额度的议案》。
     董事会同意成都金自天正智能控制有限公司以自有资产“成都高新区科技孵化园 5 号楼 1 层
5,7 号”为抵押向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 360 万元授信额度，并授权成都金自
天正智能控制有限公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同。
     此议案需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。
3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为公司的控股子公司辽宁金自
天正智能控制有限公司向中国建设银行辽宁省分行融汇支行申请 1000 万元授信额度提供连带责
任担保的议案》。
    董事会同意辽宁金自天正智能控制有限公司向中国建设银行辽宁省分行融汇支行申请 1000

万元授信额度并为其提供连带责任担保，并授权辽宁金自天正智能控制有限公司总经理签署综合

授信协议及额度项下的相关业务合同。

    董事会认为：公司为其控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与

中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监

发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的

情况，有利于控股子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
    公司三位独立董事就该项担保也发表了独立意见，认为公司为控股子公司申请银行授信额度
提供连带责任担保，有利于控股子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公
司整体利益；公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同
意为公司的控股子公司辽宁金自天正智能控制有限公司向中国建设银行辽宁省分行融汇支行申


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请 1000 万元授信额度提供连带责任担保。
          详见《北京金自天正智能控制股份有限公司关于对外提供担保的公告》
     此议案需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。
4、 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》。
     具体修改事项如下：
     第 三 条 原 为 ：公 司 于 1999 年 12 月 经 国 家 经 济 贸 易 委 员 会 的 批 准 ，首 次 发 行 人 民 币
普 通 股 4646 万 股 ， 全 部 由 发 起 人 认 购 ； 公 司 于 2002 年 8 月 23 日 经 中 国 证 券 监 督 管 理
委 员 会 批 准 ， 首 次 向 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 3000 万 股 ， 并 于 2004 年 9 月 19 日 在
上 海 证 券 交 易 所 上 市 。 2004 年 4 月 27 日 ， 经公司 2003 年度股东大会批准，以公司 2003 年
度末总股本 7646 万股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股股票股利，公司股份总数变更为 9939.8
万股。
    现修改为         司 于 1999 年 12 月 经 国 家 经 济 贸 易 委 员 会 的 批 准 ，首 次 发 行 人 民 币 普 通
股 4646 万 股 ， 全 部 由 发 起 人 认 购 ； 公 司 于 2002 年 8 月 23 日 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员
会 批 准 ， 首 次 向 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 3000 万 股 ， 并 于 2004 年 9 月 19 日 在 上 海
证 券 交 易 所 上 市 。 2004 年 4 月 27 日 ， 经公司 2003 年度股东大会批准，以公司 2003 年度末
总股本 7646 万股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股股票股利，公司股份总数变更为 9939.8 万
股。2011 年 4 月 13 日 ，经公司 2010 年度股东大会批准，以公司 2010 年度末总股本 9939.8 万
股为基数，向全体股东每 10 股送 5 股股票股利，公司股份总数变更为 14909.7 万股。
       第 六 条 原 为 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 9939.8 万 元 。
       现 修 改 为 ： 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 14909.7 万 元 。
       第 十 九 条 原 为 ： 公 司 的 股 份 总 数 为 99398000 股 。 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
99398000 股 ， 其 他 种 类 股 0 股 。
       现 修 改 为 ： 公 司 的 股 份 总 数 为 149097000 股 。 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通
股 149097000 股 ， 其 他 种 类 股 0 股 。
     此议案需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。
5、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2011 年第一次临时股
东大会的议案》。
     董事会决定于 2011 年 9 月 6 日上午 9：00 在公司综合楼八楼大会议室召开公司 2011 年
第一次临时股东大会。
     详见《北京金自天正智能控制股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》。



                                                     北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
                                                                           2011 年 8 月 17 日




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