北京金自天正智能控制股份有限公司


2011 年第一次临时股东大会会议资料




          2O11 年 9 月 6 日




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                                 会议资料目录


1、2011 年第一次临时股东大会议程安排
2、关于公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司向中国民生银行股份有限公司成都
分行申请 360 万元授信额度的议案
3、关于为公司的控股子公司辽宁金自天正智能控制有限公司向中国建设银行辽宁省分行融汇
支行申请 1000 万元授信额度提供连带责任担保的议案
4、关于修改公司章程的议案




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                  北京金自天正智能控制股份有限公司
                  2011 年第一次临时股东大会议程安排

会议日期：2011 年 9 月 6 日上午 9 时；
会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室；
大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长张剑武先生；
参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、公司的董事、监事及部分高级管理人
员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。

会议议程：
一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。
二、主持人介绍秘书组工作人员名单（包括计票人、唱票人、监票人名单）。
三、大会进入议案审议程序：
    1、审议并通过《关于公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司向中国民生银行
股份有限公司成都分行申请 360 万元授信额度的议案》。
        1）听取董事长张剑武先生《关于公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司向
中国民生银行股份有限公司成都分行申请 360 万元授信额度的议案》；
       2）记名投票表决。
    2、审议并通过《关于为公司的控股子公司辽宁金自天正智能控制有限公司向中国建设银
行辽宁省分行融汇支行申请 1000 万元授信额度提供连带责任担保的议案》。
       1）听取董事长张剑武先生《关于为公司的控股子公司辽宁金自天正智能控制有限公司
向中国建设银行辽宁省分行融汇支行申请 1000 万元授信额度提供连带责任担保的议案》；
       2）记名投票表决。
    3、审议并通过《关于修改公司章程的议案》。
       1）听取董事长张剑武先生《关于修改公司章程的议案》；
       2）记名投票表决。
四、统计议案表决结果。
五、主持人宣读议案表决结果。
六、大会见证律师宣读法律意见书。
七、主持人宣读《北京金自天正智能控制股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议》。
八、主持人宣布北京金自天正智能控制股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会结束。




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                       北京金自天正智能控制股份有限公司

             关于公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司

                      向中国民生银行股份有限公司成都分行

                          申请 360 万元授信额度的议案

各位股东及股东委托代理人：
    因业务发展需要，公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司拟以自有资产“成都
高新区科技孵化园 5 号楼 1 层 5,7 号”为抵押向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 360
万元授信额度，期限一年。

    请各位股东及股东委托代理人审议、通过。




                                              北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
                                                                      2011 年 9 月 6 日




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                          北京金自天正智能控制股份有限公司

             关于为公司的控股子公司辽宁金自天正智能控制有限公司

                          向中国建设银行辽宁省分行融汇支行

                 申请 1000 万元授信额度提供连带责任担保的议案

 各位股东及股东委托代理人：
     因业务发展需要，公司的控股子公司辽宁金自天正智能控制有限公司拟向中国建设银行辽
 宁省分行融汇支行申请人民币 1000 万元授信额度，期限一年，此项授信需公司为其提供连带
 责任担保，

     请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

 附件：公司独立董事意见


                                                北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
                                                                        2011 年 9 月 6 日



附件：公司独立董事意见

     基于独立判断的立场，我们认为，公司为控股子公司申请银行授信额度提供连带责任担保，
 有利于控股子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益；公司
 拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意为公司的
 控股子公司辽宁金自天正智能控制有限公司向中国建设银行辽宁省分行融汇支行申请 1000 万
 元授信额度提供连带责任担保。本次担保事项还需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

                                              北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事
                                                                吕晓峰、姚俭方、刘晓榛
                                                                        2011 年 8 月 15 日




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                                   关于修改公司章程的议案

各位股东及股东委托代理人：
    根据中国证监会、上海证券交易所及公司章程的有关规定，公司拟对公司章程的有关条款
进行修订，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

      具体修改事项如下：


第 三 条 原 为 ： 公 司 于 1999 年 12 月 经 国 家 经 济 贸 易 委 员 会 的 批 准 ，首 次 发 行 人 民 币
普 通 股 4646 万 股 ，全 部 由 发 起 人 认 购 ；公 司 于 2002 年 8 月 23 日 经 中 国 证 券 监 督 管
理 委 员 会 批 准 ， 首 次 向 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 3000 万 股 ， 并 于 2004 年 9 月 19
日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 。2004 年 4 月 27 日 ，经公司 2003 年度股东大会批准，以公司
2003 年度末总股本 7646 万股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股股票股利，公司股份总数变
更为 9939.8 万股。

      现修改为 公 司 于 1999 年 12 月 经 国 家 经 济 贸 易 委 员 会 的 批 准 ，首 次 发 行 人 民 币
普 通 股 4646 万 股 ，全 部 由 发 起 人 认 购 ；公 司 于 2002 年 8 月 23 日 经 中 国 证 券 监 督 管
理 委 员 会 批 准 ， 首 次 向 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 3000 万 股 ， 并 于 2004 年 9 月 19
日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 。2004 年 4 月 27 日 ，经公司 2003 年度股东大会批准，以公司
2003 年度末总股本 7646 万股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股股票股利，公司股份总数变
更为 9939.8 万股。2011 年 4 月 13 日 ， 经公司 2010 年度股东大会批准，以公司 2010 年度
末总股本 9939.8 万股为基数，向全体股东每 10 股送 5 股股票股利，公司股份总数变更为
14909.7 万股。

第六条     原 为 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 9939.8 万 元 。
           现 修 改 为 ： 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 14909.7 万 元 。


第 十 九 条 原 为 ： 公 司的 股 份 总 数 为 99398000 股 。 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通

股 99398000 股 ， 其他 种 类 股 0 股 。

          现 修 改 为 ： 公司 的 股 份 总 数 为 149097000 股 。 公 司 的 股 本 结 构 为 ：

普 通 股 149097000 股， 其 他 种 类 股 0 股 。




                                                      北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
                                                                              2011 年 9 月 6 日




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