证券代码：600560     股票简称：金自天正     编号：临 2012－03

                   北京金自天正智能控制股份有限公司

                    第五届监事会第一次会议决议公告
     北京金自天正智能控制股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2012 年 1 月
17 日在公司综合楼八楼小会议室召开。会议应到监事 5 人，实际到会 5 人，本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会
议由王社教先生主持。经与会监事认真讨论，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的
表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，一致选举王社教先生为公司
监事会主席。




                                  北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
                                                        2012 年 1 月 18 日




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