证券代码：600560         股票简称：金自天正          编号：临 2012－07
                      北京金自天正智能控制股份有限公司
                         第五届监事会第二次会议决议公告
     北京金自天正智能控制股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2012 年 3 月 13 日在
公司综合楼八楼小会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事王社教先生、张丕贞先
生、李崇坚先生、邱建平先生、高萍女士均亲自出席了会议，本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席王社教先生主持。经与
会监事认真讨论，审议并通过了以下决议：
一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2011 年年度报告及 2011 年
年度报告摘要》。
    此报告及报告摘要需提交公司 2011 年度股东大会审议。
    2011 年年度报告及 2011 年年度报告摘要详见上海证券交易所网站。
二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《监事会对公司 2011 年年度报
告的书面审核意见》。
    1、公司 2011 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定。
    2、公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，客观
真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。
    3、没有发现参与公司 2011 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2011 年度监事会工作报告》。
    公司监事会严格按照《公司法》和公司章程的有关规定，列席了全部董事会，出席了
2010 年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会、2012 年第一次临时股东大会，从切实维
护公司和所有股东的利益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、公司财
务情况、募集资金使用、收购和出售资产、关联交易、利润预测及实现情况、高级管理人
员履职守法等各方面进行了全面的监督检查。
(一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司股东大会和董
事会的召开程序及董事会执行股东大会的决议等方面，符合法律、法规和公司章程的有关
规定，公司决策程序合法、合规；此外，公司已建立了比较完善的内部控制制度并得到了
有效执行，防止了经营管理风险，公司董事及高级管理人员在履行公司职务时均能廉洁守
法，尽职尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
(二) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，公司监
事会认为该报告客观、公正、真实反映了公司的财务状况和经营成果，董事会准备提交 2011
年度股东大会审议的公司 2011 年度利润分配方案兼顾了公司及所有股东的利益。
(三) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内，公司未发生募集资金使用的情况。
(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内，公司未发生收购出售资产情况。
(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    公司报告期内发生的关联交易履行了法定审批程序和信息披露义务，关联交易遵循了
公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益
的行为，没有影响公司的独立性。
(六) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    担任公司审计任务的天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见
的审计报告。
(七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
    公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
    公司没有披露过盈利预测或经营计划，公司利润实现与预测不存在较大差异。
(八)监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
    监事会审阅了董事会出具的《公司 2011 年度内部控制评价报告》，认为该报告真实、客
观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。公司组织完善、制度健全，内部
控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 2011 年 12 月 31 日公司在日常生产经营和
重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控
制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成
了完整有效的制度体系。
    2011 年度监事会工作报告需提交公司 2011 年度股东大会审议。
四、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审阅同意《公司 2011 年度内部控制评
价报告》。
五、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核同意《公司 2011 年度社会责任报
告》。
    公司 2011 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。




                                           北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
                                                                 2012 年 3 月 13 日