证券代码：600560         股票简称：金自天正         编号：临 2012－20
                      北京金自天正智能控制股份有限公司
                         第五届监事会第四次会议决议公告
     北京金自天正智能控制股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2012 年 8 月 21 日在
公司综合楼八楼小会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事王社教先生、张丕贞先
生、李崇坚先生、邱建平先生、高萍女士均亲自出席了会议，本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席王社教先生主持。经与
会监事认真讨论，审议并通过了以下决议：
一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2012 年半年度报告及 2012
年半年度报告摘要》。
二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《监事会对公司 2012 年半年度
报告的书面审核意见》。
    1、公司 2012 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定。
    2、公司 2012 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，客
观真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。
    3、没有发现参与公司 2012 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于同意李崇坚先生因年龄、
高萍女士因退休辞去公司监事的议案》。
    公司监事李崇坚先生因年龄，职工监事高萍女士因已退休，分别提出辞去公司监事职务
的申请，监事会同意李崇坚先生、高萍女士辞去公司监事职务。
四、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于增补金戈女士为公司监
事的议案》。
    持有公司 5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院提名金戈女士为公司监事会监事候
选人。
    此议案需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

附：金戈女士简历

                                          北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
                                                                2012 年 8 月 23 日



附：金戈女士简历
     金戈，女，中国国籍，37 岁，中共党员，国家注册会计师，注册税务师，高级会计师。
1998 年 6 月毕业于中央财经大学税务专业，2008 年 7 月取得北京大学经济学(金融学科)硕
士学位。曾任中国钢研科技集团有限公司审计部副科级审计主管、正科级审计主管，2009
年 9 月起任中国钢研科技集团有限公司审计部副主任。