北京金自天正智能控制股份有限公司


2012 年第三次临时股东大会会议资料




        2O12 年 9 月 11 日




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                            会议资料目录


1、2012 年第三次临时股东大会议程安排
2、关于为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式融
资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保的议案
3、关于增补胡宇先生为公司董事的议案

4、关于增补金戈女士为公司监事的议案




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                  北京金自天正智能控制股份有限公司
                  2012 年第三次临时股东大会议程安排

会议日期：2012 年 9 月 11 日上午 9 时；
会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室；
大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长张剑武先生；
参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、公司的董事、监事及部分高级管理人
员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。

会议议程：
一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。
二、主持人介绍秘书组工作人员名单（包括计票人、唱票人、监票人名单）。
三、大会进入议案审议程序：
    1、审议并通过《关于为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁
方式融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保的议案》。
      1）听取董事长张剑武先生《关于为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公
司以融资租赁方式融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保的
议案》；
      2）记名投票表决。
    2、审议并通过《关于增补胡宇先生为公司董事的议案》。
      1）听取董事长张剑武先生《关于增补胡宇先生为公司董事的议案》；
      2）记名投票表决。
    3、审议并通过《关于增补金戈女士为公司监事的议案》。
      1）听取董事长张剑武先生《关于增补金戈女士为公司监事的议案》；
      2）记名投票表决。

四、统计各项议案表决结果。
五、主持人宣读各项议案表决结果。
六、大会见证律师宣读法律意见书结论。
七、主持人宣读《北京金自天正智能控制股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议》。
八、主持人宣布北京金自天正智能控制股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会结束。




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                     北京金自天正智能控制股份有限公司
   关于为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式
 融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保的议案

各位股东及股东委托代理人：
    唐山港陆钢铁有限公司是我公司的重要客户，为加速我公司承揽的唐山港陆钢铁有限公司
项目的回款进度，公司拟为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方
式融资人民币贰亿陆仟万元并且该项融资款项专项用于支付我公司项目款提供回购担保，除本
公司提供的回购担保外，唐山港陆钢铁有限公司实际控制人及恒威矿业有限公司拟为唐山港陆
钢铁有限公司上述融资租赁事项提供连带责任保证。另外，唐山港陆钢铁有限公司将以截止
2012 年 7 月 31 日账面净值为 3.01 亿元的设备为公司本次担保提供抵押反担保。
    请各位股东及股东委托代理人审议、通过。



附：关于为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式融资人民币贰
亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保的独立董事意见。


                                             北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
                                                                   2012 年 9 月 11 日


附：关于为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式融资人民币贰
亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保的独立董事意见。
     基于独立判断的立场，我们认为，公司为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任
公司以融资租赁方式融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保，
有利于加速公司承揽的唐山港陆钢铁有限公司项目的回款进度，维护公司重要的客户关系；除
本公司提供的回购担保外，唐山港陆钢铁有限公司实际控制人及恒威矿业有限公司拟为唐山港
陆钢铁有限公司上述融资租赁事项提供连带责任保证，唐山港陆钢铁有限公司将以截止 2012
年 7 月 31 日账面净值为 3.01 亿元的设备为公司本次担保提供抵押反担保，这些措施降低了公
司本次担保的风险。同意为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方
式融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保。本次担保事项还需
提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。


                                                   北京金自天正智能控制股份有限公司
                                                 独立董事（吕晓峰、姚俭方、刘晓榛）
                                                                   2012 年 8 月 21 日




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                      北京金自天正智能控制股份有限公司
                      关于增补胡宇先生为公司董事的议案
各位股东及股东委托代理人：
    为保证公司董事会的有效运作，根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控
制股份有限公司章程》的规定，持有公司 5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院提名胡宇
先生为公司董事候选人，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

附 1：关于增补胡宇先生为公司董事的独立意见。
附 2：胡宇先生简历


                                               北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
                                                                     2012 年 9 月 11 日



附 1：关于增补胡宇先生为公司董事的独立意见
    作为公司的独立董事，我们审阅了持有公司股份 5%以上的股东冶金自动化研究设计院关

于推荐胡宇为北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会董事候选人的推荐意见：推荐

胡宇为公司第五届董事会董事候选人，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》

等有关规定，对上述提名发表如下独立意见：
    1、任职资格：经审查胡宇同志个人履历，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况及被
中国证监会确定为市场禁入者的情况；
    2、提名程序：胡宇是由持股 5%以上的股东单位推荐，提名程序符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定；
    3、该同志的学历、学识水平、知识层次、工作经验、身体状况能够胜任董事职务的要求；
    4、同意胡宇为公司第五届董事会董事候选人。

                                                     北京金自天正智能控制股份有限公司
                                                   独立董事（吕晓峰、姚俭方、刘晓榛）
                                                                     2012 年 8 月 21 日

附 2：胡宇先生简历
    胡宇，男，中国国籍，41 岁，中共党员，教授级高级工程师。1994 年 7 月毕业于东北大
学工业自动化专业，1998 年 2 月获得冶金自动化研究设计院工业自动化专业硕士学位，2010
年获东北大学博士学位。现任北京金自天正智能控制股份有限公司总经理。曾任北京金自天正
智能控制股份有限公司传动事业部市场部副部长、部长，北京金自天正智能控制股份有限公司
市场部副部长、北京金自天正智能控制股份有限公司总经理助理、副总经理。




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                       北京金自天正智能控制股份有限公司
                      关于增补金戈女士为公司监事的议案
各位股东及股东委托代理人：
    为保证公司监事会的有效运作，根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控
制股份有限公司章程》的规定，持有公司 5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院提名金戈
女士为公司监事候选人，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

附：金戈女士简历



                                               北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
                                                                   2012 年 9 月 11 日

附：金戈女士简历
    金戈，女，中国国籍，37 岁，中共党员，国家注册会计师，注册税务师，高级会计师。
1998 年 6 月毕业于中央财经大学税务专业，2008 年 7 月取得北京大学经济学(金融学科)硕士
学位。曾任中国钢研科技集团有限公司审计部副科级审计主管、正科级审计主管，2009 年 9
月起任中国钢研科技集团有限公司审计部副主任。




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