证券代码：600560          股票简称：金自天正          编号：临 2013-008
                         北京金自天正智能控制股份有限公司
                         第五届董事会第十五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      一、 会议通知发出的时间和方式
        北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于 2013 年 8 月
10 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
      二、 会议召开和出席情况
     北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2013 年 8 月 20 日在
公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长张剑武先生主持，公
司 5 名监事列席了本次会议。
      三、 议案审议情况
     与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决
的方式通过了如下决议：
1、 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2013 年半年度报告及 2013 年半年
    度报告摘要》。
    2013 年半年度报告及 2013 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站。
2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司的控股子公司成都金自天
正智能控制有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 1200 万元授信额度的议案》。
     因业务发展需要，公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司拟以自有资产“成都高
新区科技孵化园 5 号楼 1 层 5,7 号”和位于成都市高新区天府四街 66 号 2 栋的两处房产为抵押
向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 1200 万元授信额度，期限一年。董事会授权成都金
自天正智能控制有限公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同。
     此议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
3、 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为公司的控股子公司成都金自
天正智能控制有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 2000 万元授信额度提供连带
责任担保的议案》。
     公司三位独立董事吕晓峰先生、刘晓榛先生、刘红霞女士对此次担保发表了独立意见，认为
公司为控股子公司申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于控股子公司筹措生产经营所需资
金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关
法律法规及《公司章程》的规定，同意为公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司向中
国民生银行股份有限公司成都分行申请 2000 万元授信额度提供连带责任担保。
     此议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东
大会的议案》。
     董事会决定于 2013 年 9 月 10 日上午 9：00 在公司综合楼八楼大会议室召开公司 2013 年第
一次临时股东大会，详见《北京金自天正智能控制股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股
东大会的通知》。




                                      北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
                                                            2013 年 8 月 22 日



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