证券代码：600565       证券简称：迪马股份          公告编号:临 2017-074 号

                   重庆市迪马实业股份有限公司
             第六届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重庆市迪马实业股份有限公司监事会于 2017 年 6 月 12 日以电话、传真及
网络通讯方式发出关于召开公司第六届监事会第十二次会议的通知，并于 2017
年 6 月 14 日在重庆市江北区大石坝东原中心 7 号 36 楼公司会议室召开。会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
由监事会主席崔卓敏女士主持。会议经审议并通过了如下决议：
    一、审议并通过《关于注销子公司上海通闳网络科技有限公司的议案》
    同意公司对控股子公司上海通闳网络科技有限公司进行清算注销，并授权管
理层依照相关规定办理清算注销的具体事宜。
    具体内容请详见《关于注销子公司上海通闳网络科技有限公司的公告》（临
2017-076号）。

    该议案将提交公司股东大会审议。

    本议案3票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》

    鉴于 2016 年限制性股票激励计划首次授予激励对象顾博、侯祥、祝里仁、
丁树俊共 4 人已办理离职手续，同意以 3.22 元/股的价格回购其已获授但尚未解
锁的合计 86 万股限制性股票，并办理回购注销手续。

    根据《上市公司股权激励管理办法》及《2016 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销
的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职导致其不
符合激励条件，不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解锁的 86 万股
限制性股票应予以回购注销。
    该议案将提交公司股东大会审议。

    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（临 2017-077 号）。

   本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告




                                     重庆市迪马实业股份有限公司监事会

                                                  二○一七年六月十四日