证券代码：600565           证券简称：迪马股份      公告编号：临 2017-112 号


                    重庆市迪马实业股份有限公司
                第六届监事会第十五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重庆市迪马实业股份有限公司监事会于 2017 年 10 月 24 日以电话、传真或
网络通讯方式发出关于召开公司第六届监事会第十五次会议的通知，并于 2017
年 10 月 26 日在重庆市江北区大石坝东原中心 7 号楼 36 楼会议室召开。会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监
事会主席崔卓敏女士主持。
       一、审核并通过了《2017 年第三季度报告》
    审核意见如下：
    1、本季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定；
    2、本季报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和
财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议并通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》

    鉴于 2016 年限制性股票激励计划首次授予激励对象郭世彤、贺强、马磊、
徐钟彬、王剑、夏建伟、杨清松共 7 人已办理离职手续，同意以 3.22 元/股的价
格回购其已获授但尚未解锁的合计 182.07 万股限制性股票，并办理回购注销手
续。

    根据《上市公司股权激励管理办法》及《2016 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销


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的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职导致其不
符合激励条件，不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解锁的 182.07
万股限制性股票应予以回购注销。

    该议案将提交公司股东大会审议。

    具体内容请详见《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（临
2017-113 号）。

    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议并通过了《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
    鉴于公司 2016 年限制性股票股权激励计划首次授予激励对象许莹、石湧、
曾利、廖晓冬、郭世彤、贺强、马磊、徐钟彬、王剑、夏建伟、杨清松共 11 人
因离职，不再具备激励对象资格。经公司董事会、监事会同意回购注销其持有的
已获授权但未解锁的限制性股票共计 262.07 万股，其中 182.07 万股尚需提交公
司股东大会审议。上述回购注销完成后公司总股本将由 2,423,042,984 股变更为
2,420,422,284 股 。 同 意 减 少 公 司 注 册 资 本 262.07 万 元 ， 公 司 注 册 资 本 由
2,423,042,984 元减少至 2,420,422,284 元，并对《公司章程》作出相应修改。
    上述减少注册资本暨修改《公司章程》的事项需提交公司股东大会审议。
    具体内容请详见《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的公告》（临2017-
114号）。
    本议案 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。




    特此公告




                                              重庆市迪马实业股份有限公司监事会
                                                          二○一七年十月二十六日




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