湖北济川药业股份有限公司

                    2018 年度董事会工作报告
                               
一、 2018年公司总体经营情况回顾


    2018年，是中国改革开放20周年，也是深化医疗卫生体制改革的关键年。2018
年3月13日，国务院机构改革方案公布，原国家食品药品监督管理局（CFDA）整
合进入国家市场监督管理总局，组建国家药品监管管理局，由国家市场监督管理
总局管理。将人力资源和社会保障部的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育
保险职责，国家卫生和计划生育委员会的新型农村合作医疗职责，国家发展和改
革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，民政部的医疗救助职责整合，组建国
家医疗保障局，作为国务院直属机构。同时，围绕优化药品注册审评审批流程、
鼓励企业加快创新、加强药品质量监督、推进分级诊疗制度建设、建立健全现代
医院管理制度、加强辅助用药和临床路径管理等方面，一系列政策密集出台。在
此形势下，公司上下围绕董事会制定的2018年指导思想，大力推动中西医药、中
药药妆、中药保健品的“三业”布局，持续加大园区建设投入和创新科研力度，
积极推进管理举措创新，产业发展再上新台阶。

    2018年，公司实现营业收入720,820.58万元，较上年增长27.76%。归属于上
市公司股东的净利润168,786.33万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后
的净利润159,300.58万元，分别比去年增长37.96%、37.98%。


二、2018年度董事会工作


    2018年公司董事会为实现公司战略目标，努力协调各方，使公司的各项工作
有条不紊地向前推进，同时不断提升公司的竞争力。面对不断变化的外部环境，
公司积极应对，有力地保证公司目标的实现，为公司的规模发展奠定了基础。主
要工作从以下几方面着手：

    1、公司规范治理方面

    公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和
中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的其他有关上市公司治理
的规范性文件的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构和制
度。公司治理的实际情况基本符合证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件
要求。

    报告期内，公司共召开了4次董事会、1次提名委员会会议、1次薪酬与考核
委员会会议、1次战略委员会会议、4次审计委员会会议及2次股东大会，召集召
开程序符合法律、法规的要求，公司董事积极出席。公司董事会按照《公司法》
及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事
会职能作用，推动了公司治理水平的提高。

    2、募集资金使用方面

    报告期内，公司通过了“2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配
套资金项目利用闲置募集资金理财取得的利息收入3,507.36万元结转用于开发
区分厂项目(实际结转金额为3,506.76万元)”与“2016年非公开发行股份募投项
目天济药业搬迁改建项目结项并将节余募集资金2,337.35万元用于募投项目固
体四五车间高架库二”的议案，提高了募集资金使用效率，降低公司财务成本。
报告期内，实际使用2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
2,886.13万元；实际使用2016年非公开发行股份募集资金4,525.58万元；实际使
用2017年可转债募集资金27,950.10万元。

    同时，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对暂时闲置的募
集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，取
得了良好的投资收益。

    3、对外投资方面

    报告期内，公司对外投资主要为持有的南京逐陆31.03%股权、江苏泰兴农村
商业银行股份有限公司2.00%股权、江苏泰兴建信村镇银行有限责任公司7.50%
股权以及成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）1.89%股权。其中公司对
南京逐陆认缴出资1,800万元，截至2018年12月31日实缴出资额为1,200万元，报
告期内出资600万元；对江苏泰兴农村商业银行股份有限公司认缴出资3,000万
元，截至2018年12月31日实缴出资额为3,000万元，报告期内未有新的出资；对
江苏泰兴建信村镇银行有限责任公司认缴出资750万元，截至2018年12月31日实
缴出资额为750万元，报告期内未有新的出资；对成都博远嘉昱创业投资合伙企
业（有限合伙）认缴出资额为3,000万元，截至2018年12月31日实缴出资1,200
万元，报告期内出资1,200万元。


三、董事会决议事项


     2018年公司共召开了4次董事会和2次股东大会，均以现场结合通讯方式召
开，审议了系列重要事项。董事参加董事会和股东大会的情况：

                                                                     参加股东
                                 参加董事会情况
                                                                     大会情况
          是否
 董事            本年应                                   是否连续
          独立            亲自   以通讯                              出席股东
 姓名            参加董                   委托出   缺席   两次未亲
          董事            出席   方式参                              大会的次
                 事会次                   席次数   次数   自参加会
                          次数   加次数                                 数
                   数                                        议

曹龙祥    否       4       4       0        0       0        否         2

黄曲荣    否       4       4       0        0       0        否         2

曹   飞   否       4       4       0        0       0        否         2

董自波    否       1       1       0        0       0        否         1

刘   俊   否       1       1       0        0       0        否         1

吴星宇    是       4       4       4        0       0        否         2

晁恩祥    是       4       4       4        0       0        否         2

屠鹏飞    是       4       4       4        0       0        否         2

     注1：2018年7月，原董事、副总经理董自波先生因个人原因辞去公司董事、
副总经理。

     注2：2018年9月17日，公司召开第八届董事会第十三次会议，同意补选刘俊
先生为公司第八届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议；2018年10月8日，
公司召开2018年第一次临时股东大会，同意补选刘俊先生为公司董事，任期自股
东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。


四、2019年工作思路


     新的一年公司将继续秉承“企业要有一定的发展速度，员工要有一定的收入
增长，对政府要有一定的税收贡献，对社会、股东要有一定的责任奉献”的“四
个一”价值理念,不断提升企业的核心竞争力和执行力，坚持以先进的企业文化