股票简称：山鹰纸业           股票代码：600567       公告编号：临 2019-043
债券简称：12 山鹰债         债券代码：122181
债券简称：16 山鹰债         债券代码：136369
债券简称：山鹰转债           债券代码：110047



                         山鹰国际控股股份公司
                      关于聘任公司董事会秘书的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
二十一次会议于 2019 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开，会议以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    经公司董事长吴明武先生提名，董事会提名委员会审查审核，公司董事会审
议通过决定聘任吴星宇先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。
    在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将吴星宇先生的董事会秘书
任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
    公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表如下独立意见：公司董事会聘
任董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职人员
具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质
与工作经验，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公
司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事
会秘书的情形。公司已按相关规定将吴星宇先生的董事会秘书任职资格提交上海
证券交易所审核无异议。公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关
法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。同意公司聘任吴星宇先生担任董事
会秘书职务。
    吴星宇先生的联系方式公告如下：
    电话: 021-62376587
    传真: 021-62376799
    邮箱: stock@shanyingpaper.com
    办公地址：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼
    特此公告。




                                            山鹰国际控股股份公司董事会
                                                   二〇一九年四月二十日




附：吴星宇先生简历
吴星宇 男，出生于 1976 年，中国国籍，硕士研究生学历，持有上海证券交易
所董事会秘书资格证书，中国注册会计师协会非执业会员证书，中国律师资格证
书，美国特许金融分析师（CFA）证书。现任本公司副总裁。曾任中国外汇交易
中心职员、上海证券交易所执行经理、南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理
兼财务总监、奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理兼财务总监，兼任上海普
利特复合材料股份有限公司、湖北济川药业股份有限公司、北京同仁堂股份有限
公司、国联证券股份有限公司独立董事。