证券简称：中珠医疗             证券代码：600568          编号：2019-003 号


                     中珠医疗控股股份有限公司
              第八届监事会第十七次会议决议公告

                                   特别提示

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召集与召开情况

    中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届监事
会第十七次会议于 2019 年 1 月 18 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监
事。本次会议于 2019 年 1 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议应收监事
表决票 3 张，实收监事表决票 3 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。

    二、决议内容及表决情况

    经全体监事认真审议，一致通过《关于收购珠海中珠商业投资有限公司 30%
股权暨关联交易的议案》；

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会对上述关联交易事项进行了审慎审核，意见如下：

    1、公司从谨慎性原则考虑，以关联交易程序审议本事项，充分维护了中小
股东权益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

    2、本次收购珠海中珠商业投资有限公司取得其 30%股权关联交易事项都分
别由具备证券期货相关资格的审计机构和评估机构进行审计、评估，并出具相
应的审计报告和评估报告，经协商最终确定投资金额。审计机构、评估机构具
备证券期货相关资格，能胜任本次审计、评估工作；审计机构、评估机构与审
计对象、评估对象、交易各方不存在关联关系或利益关系，具有充分的独立性。

    3、本次审议的关联交易事项，在表决过程中，关联董事已回避表决，本次
关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策程序，决策程序合法、合规。
   4、本次关联交易事项“公平、公正、公开”，符合公司和全体股东的利益，
符合公司战略发展要求，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵占上市公
司利益的行为，不存在侵害中小股东权益的情形，符合中国证券监督管理委员
会和上海证券交易所的有关规定。

   5、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本
次审议的关联交易事宜经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过后，还需
提交公司股东大会审议批准。

   我们同意公司的本次关联交易行为。



   特此公告。




                                      中珠医疗控股股份有限公司监事会

                                              二〇一九年一月二十四日