中珠医疗：关于预计2019年度日常关联交易的公告2019-04-30
证券简称： 中珠医疗 证券代码：600568 编号： 2019-041 号
中珠医疗控股股份有限公司
关于预计 2019 年度日常关联交易的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司年度股东
大会审议；
● 该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循公开、公正、公平的
原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对
关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本次日常关联交易事项已经公司于 2019 年 4 月 29 日召开的第九届董事会第
二次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条、第 10.1.6
条及第 10.2.1 条的规定，公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事陈德全先生
回避表决，其余 8 名非关联董事一致通过了该议案。
2、本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东珠海中珠
集团股份有限公司、深圳市一体投资控股集团有限公司将对该项议案回避表决。
3、本公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见，并在第九届董事会第二
会议上发表了独立意见，认为：公司预计的 2019 年度日常关联交易，均为日常生产
经营相关的交易，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的
规定，双方遵循“自愿、平等、等价”原则，按市场定价原则客观公允，交易条款
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公平合理，不会影响公司经营的独立性。董事会审议该议案的表决程序合法有效，
关联董事已回避对该议案的表决，关联交易事项不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情况。一致同意上述议案，并同意将公司预计 2019 年度日常关联交
易的议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（二）上年日常关联交易预计和执行情况：
（单位：万元）
预计金额与实际
关联交易类 上年（前次） 上年（前次）
关联人 发生金额差异较
别 预计金额 实际发生金额
大的原因
珠海中珠物业管理服务有限 新公司租用办公
150.00 173.82
公司 场所
接受关联人 上年预计到关联
提供劳务 珠海中珠集团股份有限公司 29.39
租赁费中
小计 150.00 203.20
劳务收入与房产
阳江市浩晖房地产开发有限
向关联人提 1,656.00 1,042.78 销售挂钩，销售
公司
供劳务 未达预期
小计 1,656.00 1,042.78
上年预计金额包
珠海中珠集团股份有限公司 86.80 56.75
含物业管理费
接受关联方 珠海中珠物业管理服务有限
提供的租赁 10.00 5.16
公司
小计 96.80 61.91
深圳市一体投资控股集团有
79.20 79.20
限公司
向关联方提
供的租赁 潜江中珠实业有限公司 24.75 34.23
小计 103.95 113.43
向关联方购 珠海中珠民源食品有限公司 15.00 7.35
买产品 小计 15.00 7.35
合计 2,021.75 1,428.67
（三）本年日常关联交易预计金额和类别
公司依据上年度日常关联交易情况及2019年经营计划，现对2019年度全年的日
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常关联交易进行了预计，具体情况如下：
（单位：万元）
本年初至披露 本次预计金额与
占同类 占同类
关联交易 本次预计 日与关联人累 上年实际 上年实际发生金
关联人 业务比 业务比
类别 金额 计已发生的交 发生金额 额差异较大的原
例（%） 例（%）
易金额 因
珠海中珠物
本期销售期物业
业管理服务 132 81.48 29.23 173.82 85.54
服务费减少
接受关联 有限公司
人提供劳 珠海中珠集
务 团股份有限 30 18.52 29.39 14.46
公司
小计 162 100 29.23 203.20 100.00
珠海中珠集
根据合同约定每
团股份有限 66.36 92.10 15.80 56.75 91.67
年租赁费递增
接受关联 公司
方提供的 珠海中珠物
租赁 业管理服务 5.69 7.90 1.72 5.16 8.33
有限公司
小计 72.05 100 17.52 61.91 100.00
四川汇诚医
本期新增
向关联方 院管理有限 361.00 100
关联销售
销售材料 公司
小计 361.00 100
深圳市一体
投资控股集 79.20 68.51 13.20 79.20 69.82
向关联方
团有限公司
提供的租
潜江中珠实
赁 36.40 31.49 8.80 34.23 30.18
业有限公司
小计 115.60 100 22.00 113.43 100.00
珠海中珠民
向关联方 源食品有限 50.00 100 3.27 7.35 100.00
购买产品 公司
小计 50.00 100 3.27 7.35 100.00
合计 760.65 72.02 385.89
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、珠海中珠集团股份有限公司
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住 所：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦十七楼
商事主体类型：股份有限公司（未上市）
法定代表人：许德来
注册资本：40,000 万元
经营范围：项目投资管理，项目投资咨询服务；房地产经营；物业管理（凭资
质证经营）；实物租赁；为个人及企业提供信用担保；按珠海市外经委批复开展进
出口业务（具体商品按珠外经字（1988）44 号文执行）；批发、零售；建筑材料、
装饰材料、五金交电、百货、仪表仪器、金属材料。
与本公司的关联关系：为本公司第一大股东，持有本公司 23.83%股份
2、珠海中珠物业管理服务有限公司
住 所：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 401 室
商事主体类型：有限责任公司
法定代表人：游和良
注册资本：1000 万
经营范围：物业管理（凭资质证经营）；停车服务；项目投资咨询；物业代理、
房地产信息咨询、企业策划；批发、零售：百货、建筑材料、装饰材料、五金交电。
与本公司的关联关系：为本公司第一大股东中珠集团下属子公司。
3、深圳市一体投资控股集团有限公司
住 所：深圳市南山区粤海街道白石路南沙河西路西深圳湾科技生态园一区
2 栋 B(座)1102
商事主体类型：有限责任公司
法定代表人：刘丹宁
注册资本：15000 万
经营范围：兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询、信息咨询(不含人才中介、
证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商
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品);货物及技术进出口业务;有色金属原材料及制品(贵金属和重金属除外)的销售。
与本公司的关联关系：为持有本公司 12.82%股份的股东。
4、阳江市浩晖房地产开发有限公司
住 所：阳江市江城区市委党校西边用地之二（右边）
商事主体类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：赵林
注册资本：8100 万元
经营范围：房地产开发、经营；物业管理。
与本公司的关联关系：为本公司第一大股东中珠集团的下属子公司。
5、潜江中珠实业有限公司
住 所：潜江市杨市办事处章华南路特 1 号
商事主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：黄冬梅
注册资本：贰亿元整
经营范围：房屋建筑工程施工；公路工程建筑施工；市政道路、桥梁工程建筑
工程施工；水利和内河港口工程建筑施工；房地产开发经营；物业管理；机械设备
租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
与本公司的关联关系：为本公司第一大股东中珠集团的下属子公司。
6、珠海中珠民源食品有限公司
住 所：珠海市前山翠珠路 19 号第一栋第二层 205 房
商事主体类型：其他有限责任公司
法定代表人：李剑
注册资本：1000 万元
经营范围：肉及制品的加工、销售；畜禽产品的批发、零售；农副产品的批发、
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零售；牲畜屠宰；花卉批发、销售；鲜蔬批发、销售；运输配送；生猪收购、批发
及零售；鲜肉产品的批发、零售；其他商贸业务。
与本公司的关联关系：为本公司第一大股东中珠集团的下属子公司。
7、四川汇诚医院管理有限公司
住 所：成都市武侯区人民南路四段 1 号 1 幢 12 楼 1-6 号
商事主体类型：其他有限责任公司
法定代表人：李宏斌
注册资本：428.5714 万元
经营范围：以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)
医院管理;项目投资与资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 。
与本公司的关联关系：为本公司第一大股东中珠集团的下属子公司。
（二）关联方与公司的关联关系
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）（下称《股票上市规则》）
的规定，上述关联方符合《股票上市规则》规定的关联关系情形如下：
关联方 与上市公司的关联关系
珠海中珠集团股份有限公司 是公司的控股股东，属《股票上市规则》10.1.3（一）规定
的关系
珠海中珠物业管理服务有限公司 受同一法人中珠集团控制，属《股票上市规则》10.1.3（二）
规定的关系
深圳市一体投资控股集团有限公 是公司持有上市公司 5%以上股份的法人股东，属《股票上市
司 规则》10.1.3（三）（四）规定的关系
阳江市浩晖房地产开发有限公司 受同一法人中珠集团控制，属《股票上市规则》10.1.3（二）
规定的关系
潜江中珠实业有限公司 受同一法人中珠集团控制，属《股票上市规则》10.1.3（二）
规定的关系
珠海中珠民源食品有限公司 受同一法人中珠集团控制，属《股票上市规则》10.1.3（二）
规定的关系
四川汇诚医院管理有限公司 受同一法人中珠集团控制，属《股票上市规则》10.1.3（二）
规定的关系
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
1、公司关联方珠海中珠物业管理服务有限公司为珠海日大实业有限公司、珠海
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市春晓房地产投资有限公司、珠海市今朝科技有限公司提供的物业服务稳定，具备
专业服务能力，未发生重大违约风险，履约能力较强。
2、公司关联方之间租赁办公场所，权属清晰，能提供所必需的水、电、汽等公
用服务，服务稳定，履约能力较强。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）提供劳务
接受关联人提供劳务：公司关联方珠海中珠物业管理服务有限公司为珠海日大
实业有限公司、珠海市春晓房地产投资有限公司提供物业服务，双方签订了《销售
期物业服务协议》、《服务协议》，为公司开发项目提供销售配合服务事宜，协议
物业服务费根据国家物价管理部门规定的价格和当地市场价格约定，按月结算。
（二）租赁资产
1、接受关联方提供的租赁: 珠海日大实业有限公司、珠海市今朝科技有限公司
分别向关联人珠海中珠集团股份有限公司、珠海中珠物业管理服务有限公司承租办
公场所，双方已签订了《房屋租赁合同》、《写字楼租赁合同》，以广东省物价管
理部门有关房屋租赁法律规定和当地市场价格进行定价，按月结算。
2、向关联方提供的租赁：（1）深圳市一体医疗科技有限公司向关联人深圳市
一体投资控股集团有限公司出租办公场所，双方已签订了《写字楼租赁合同》、以
广东省物价管理部门有关房屋租赁法律规定和当地市场价格进行定价，按月结算；
（2）湖北潜江制药股份有限公司向关联人潜江中珠实业有限公司出租办公场所，双
方已签订了《房屋租赁合同》，以湖北省物价管理部门有关房屋租赁法律规定和当
地市场价格进行定价，按年度结算。
（三）购销产品
1、向关联方销售材料：深圳市一体医疗科技有限公司向四川汇诚医院管理有限
公司销售 X 射线计算机体层摄影设备，双方已签订了《销售合同》。
2、向关联方购买产品：因公司员工食堂和后勤需要，向珠海中珠民源食品有限
公司采购所需肉类等食品，销售定价按市场同类肉类及其他食品价格，按月结算。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
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上述事项为公司及其下属企业日常经营所发生的关联交易，对本公司的正常经
营活动及财务状况不会产生重大影响。上述关联交易遵循了一般商业原则，交易定
价公允、合理，充分体现了“公平、自愿、等价、有偿”的交易原则，对本公司生
产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性，未损害公司
和中小股东的利益。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的规定。
五、独立董事意见
独立董事认为：
1、公司预计的 2019 年度日常关联交易，均为日常生产经营相关的交易，符合
《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，双方遵循“自愿、
平等、等价”原则，按市场定价原则客观公允，交易条款公平合理，不会影响公司
经营的独立性。
2、公司已在提交董事会审议前征得了我们的同意，董事会审议该议案的表决程
序合法有效，关联董事已回避对该议案的表决，关联交易事项不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益的情况。
3、公司预计的 2019 年度日常关联交易事项尚需提请公司 2018 年年度股东大会
审议批准，关联股东应回避表决。
我们同意公司预计的 2019 年度日常关联交易事项，同意提交年度股东大会审
议。
六、上网公告附件
1、公司第九届董事会第二次会议决议。
2、公司第九届监事会第二次会议决议。
3、公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见。
4、公司独立董事对关联交易事项的独立董事意见。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
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