ST中珠：中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告2022-04-20
证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2022-009 号
中珠医疗控股股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会
第三十一次会议于 2022 年 4 月 8 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高
级管理人员。
2、本次会议于 2022 年 4 月 19 日以现场与视频相结合的方式在珠海市拱北迎宾
南路 1081 号中珠大厦 6 楼公司会议室召开。
3、本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事及部分高管人员列席了会
议，由董事长叶继革先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全部议案审议情况如下：
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》》；
本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过《公司 2021 年度总裁工作报告》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》；
本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》；
本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司实现净利润
为-18,529,013.57 元，年初母公司未分配利润-1,295,458,127.27 元，2021 年末母
公司累计未分配利润为-1,313,987,140.84 元。根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，亏损年度及存在未弥补以前年度亏损，不提取法定盈余公积金。
鉴于本公司母公司 2021 年度实现的净利润为负，累计未分配利润为负，不满足
利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会研究，本次利润分配预案拟
为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事发表了同意的独立意见认为：公司 2021 年度利润分配预案符合有关法
律、法规和公司章程的规定，符合公司的经营现状，不存在损害中小股东利益的情况。
我们同意 2021 年利润分配预案，并同意将其提交公司 2021 年年度股东大会予以审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于 2021 年度拟不进行
利润分配的公告》（公告编号：2021—011 号）。
（七）审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》；
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
专项说明具体内容详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
专项说明具体内容详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》；
独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》；
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司 2021 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022—012 号）。
（十二）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；
关联董事陈德全先生回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意
见。
表决结果为：同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 1 人
具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于预计 2022 年度日常
关联交易的公告》（公告编号：2022—013 号）。
（十三）审议通过《公司董事会战略委员会 2021 年度履职情况报告》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十四）审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十五）审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会 2021 年度履职情况报告》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十六）审议通过《公司董事会提名委员会 2021 年度履职情况报告》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十七）、审议通过《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》；
独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。
具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于计提资产减值准备和
预计损失的公告》（公告编号：2022—014 号）。
（十八）审议通过《关于公司营业收入扣除事项的专项核查意见》；
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
专项核查意见具体内容详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十九）审议通过《公司 2021 年年度报告全文》及摘要；
《 公 司 2021 年 年 度 报 告 全 文 》 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二十）审议通过《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。
具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司利用闲置
资金委托理财的公告》（公告编号：2022—015 号）。
（二十一）审议通过《关于成立下属公司的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。
具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于成立下属公司的公
告》（公告编号：2022—016 号）。
（二十二）审议通过《关于注销下属公司的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。
具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于注销下属公司的公
告》（公告编号：2022—017 号）。
（二十三）审议通过《关于公司内部问责管理办法的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。
具体内容详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十四）审议通过《关于公司召开 2021 年年度股东大会的议案》；
经公司第九届董事会第三十一次会议通过的第（一）、（三）、（四）、（六）、（九）、
（十七）、（十九）议案，经第九届监事会第二十次会议通过的《公司2021年监事会工
作报告》议案，一并提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
股东大会通知详见《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会
的通知》（公告编号：2022—018 号）。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日
