证券代码：600569            证券简称：安阳钢铁             编号： 2020—046



                       安阳钢铁股份有限公司
                第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     安阳钢铁股份有限公司于 2020 年 10 月 16 日向全体董事发出关
于召开公司第九届董事会第三次会议的通知及相关材料，会议于
2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参

加董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
     一、《公司 2020 年第三季度报告》的议案
     《公司 2020 年第三季度报告》未经会计师事务所审计。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、《公司与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案
     为满足公司业务发展需要，公司拟用 9 号、10 号焦炉及相关辅
助设备作为租赁物，以售后回租方式与信达金融租赁有限公司开展融
资租赁业务，融资金额为 6 亿元人民币，融资期限为 4 年。同时授权

董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、公司关于修订《公司股东大会议事规则》等制度的议案

     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公
司章程》等相关规定和要求，为进一步完善公司治理，结合公司实际
情况，公司拟对《公司股东大会议事规则》等制度进行修订。
     （一）关于修订《公司股东大会议事规则》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）关于修订《公司董事会议事规则》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）关于修订《公司监事会议事规则》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （四）关于修订《公司对外担保管理办法》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上（一）、（二）、（三）、（四）议案尚需经公司股东大会审议
通过。
   特此公告。




                                   安阳钢铁股份有限公司董事会

                                        2020 年 10 月 28 日