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公司公告

安阳钢铁:第九届董事会第三次会议决议公告2020-10-30  

                        证券代码:600569            证券简称:安阳钢铁             编号: 2020—046



                       安阳钢铁股份有限公司
                第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     安阳钢铁股份有限公司于 2020 年 10 月 16 日向全体董事发出关
于召开公司第九届董事会第三次会议的通知及相关材料,会议于
2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开,会议应参加董事 9 名,实际参

加董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案:
     一、《公司 2020 年第三季度报告》的议案
     《公司 2020 年第三季度报告》未经会计师事务所审计。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     二、《公司与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案
     为满足公司业务发展需要,公司拟用 9 号、10 号焦炉及相关辅
助设备作为租赁物,以售后回租方式与信达金融租赁有限公司开展融
资租赁业务,融资金额为 6 亿元人民币,融资期限为 4 年。同时授权

董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     三、公司关于修订《公司股东大会议事规则》等制度的议案

     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公
司章程》等相关规定和要求,为进一步完善公司治理,结合公司实际
情况,公司拟对《公司股东大会议事规则》等制度进行修订。
     (一)关于修订《公司股东大会议事规则》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   (二)关于修订《公司董事会议事规则》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   (三)关于修订《公司监事会议事规则》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   (四)关于修订《公司对外担保管理办法》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    以上(一)、(二)、(三)、(四)议案尚需经公司股东大会审议
通过。
   特此公告。




                                   安阳钢铁股份有限公司董事会

                                        2020 年 10 月 28 日