证券代码：600569            证券简称：安阳钢铁             编号：2020—047



                         安阳钢铁股份有限公司
                第九届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     安阳钢铁股份有限公司于 2020 年 10 月 16 日向全体监事发出关
于召开公司第九届监事会第三次会议的通知及相关材料，会议于 2020
年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议应参加监事 5 名，实际参加监事
5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     一、会议审议通过了以下议案：
     （一）《公司 2020 年第三季度报告》的议案
     《公司 2020 年第三季度报告》未经会计师事务所审计。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）《公司与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议
案
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）公司关于修订《公司股东大会议事规则》等制度的议案
      1、关于修订《公司股东大会议事规则》
      表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      2、关于修订《公司董事会议事规则》
      表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      3、关于修订《公司监事会议事规则》

      表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      4、关于修订《公司对外担保管理办法》
      表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     以上 1、2、3、4 议案尚需经公司股东大会审议通过。
   二、监事会认为：
   （一）公司 2020 年第三季度报告客观、真实地反映了报告期内
的经营情况，不存在重大隐瞒、遗漏和误导性陈述。
   （二）公司本次融资租赁利用现有生产设备进行融资，有利于盘
活固定资产，解决公司生产经营资金需求，改善融资结构，符合公司
整体利益。
   （三）公司本次制度修订根据国家相关法律法规及《公司章程》
的有关规定及要求，并结合公司实际，进一步完善了公司治理。
   特此公告。




                                 安阳钢铁股份有限公司监事会
                                       2020 年 10 月 28 日