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公司公告

安阳钢铁:安阳钢铁股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告2021-02-19  

                        证券代码:600569                   证券简称:安阳钢铁          编号:2021—006



                      安阳钢铁股份有限公司
             第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     安阳钢铁股份有限公司于 2021 年 1 月 29 日向全体董事发出了关
于召开第九届董事会第四次会议的通知及相关材料。会议于 2021 年
2 月 10 日以通讯方式召开,会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9

名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议并通过了以下议案:
     一、《公司 2021 年度生产经营计划的议案》

     公司 2021 年的生产经营计划为:铁、钢、材产量分别为 908 万
吨、940 万吨、980 万吨。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     二、《公司 2021 年度财务计划的议案》
     公司 2021 年度财务计划为:销售收入 395 亿元,同口径可比产
品成本降低率 0.40%。

     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     三、《公司 2021 年度固定资产投资计划的议案》
     根据公司整体规划,2021 年公司计划固定资产投资 949182 万元。

     拟新开工项目 102 个,计划投资额 322837 万元。主要包括:安
钢周口公司焦化项目,计划投资 154213 万元;安钢周口公司石灰窑
项目,计划投资 10000 万元;安钢周口公司厂区道路项目,计划投资
10354 万元;安钢周口公司厂区绿化项目,计划投资 10000 万元;安

钢周口公司生产生活设施及机修仓库项目,计划投资 10656 万元;园
林式工厂建设三期项目, 计划投资 20150 万元;二炼轧新增 4#精炼
炉项目,计划投资 6219 万;焦化厂焦炉烟道气脱硫脱硝装置扩容改

造项目,计划投资 6060 万元等项目。
    结转项目 49 个,计划投资 626345 万元,主要包括:安钢周口公
司高炉、炼钢连铸、棒材等 14 个项目,计划投资 446373 万元;安钢

煤气回收发电提高二次能源综合利用率升级改造项目,计划投资
56735 万元;烧结机机头烟气深度治理二期项目,计划投资 18500 万
元;3#烧结机技改工程项目,计划投资 17960 万元;1#高炉技改工程
项目,计划投资 16061 万元;园林式工厂二期二步项目,计划投资
11795 万元等项目。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、《公司 2020 年度财产清查报告的议案》
    根据《企业会计准则》规定,公司对 2020 年年终财产进行了清
查,根据清查结果,经鉴定认为需要报废的固定资产原值
242,979,907.87 元,净值 47,644,546.49 元。其中设备 1487 台/套,
原值 199,129,506.40 元,净值 33,600,722.50 元;建筑面积 21,562.86
平方米,管线长度 4.941 千米,构筑物 10 座,建筑原值 43,850,401.47
元,建筑净值 14,043,823.99 元。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     五、《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易》的议
案

     为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司(以下简
称“周口公司”)融资结构,满足业务发展需要,周口公司拟与关联
方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁(直租)业务,租赁物为

周口公司部分起重设备,融资金额为 2190 万元人民币,融资期限为
5 年。
     关联董事李利剑、张怀宾、郭宪臻依法回避了表决。

     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     公司独立董事就此关联交易事项进行了事前审核并发表独立意见。
     六、《公司控股子公司与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业
务》的议案
     为优化公司控股子公司周口公司融资结构,满足业务发展需要,
周口公司拟与信达金融租赁有限公司开展融资租赁(直租)业务,租
赁物为周口公司棒线项目、炼钢连铸项目、原料厂项目、高炉及配套
公辅设施项目、烧结项目和煤气发电项目下的部分动产设备,计划融
资金额为 57682 万元人民币,融资期限为 5 年。同时授权董事长签署
公司上述交易所需要的合同及相关文件。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     七、《公司为控股子公司提供担保》的议案
     为优化周口公司融资结构,满足业务发展需要,周口公司拟与信
达金融租赁有限公司开展融资租赁(直租)业务,租赁物为周口公司
棒线项目、炼钢连铸项目、原料厂项目、高炉及配套公辅设施项目、
烧结项目和煤气发电项目下的部分动产设备,计划融资金额为 57682
万元人民币,融资期限为 5 年。
    公司拟为周口公司与信达金融租赁有限公司开展以上融资租赁

业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需
要的合同及相关文件。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    八、公司关于修订《公司董事会战略委员会实施细则》等制度的
议案
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公

司章程》等相关规定和要求,为进一步完善公司治理,结合公司实际
情况,公司拟对《公司董事会战略委员会实施细则》等制度进行修订。
本次修订制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。




                                   安阳钢铁股份有限公司董事会
                                         2021 年 2 月 10 日