恒生电子股份有限公司
证券代码：600570           证券简称：   恒生电子             编号：2019-048



                          恒生电子股份有限公司

                        七届四次董事会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）七届四次董事会于 2019 年 10 月
25 日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事
11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。


一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0
    票，该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


二、审议通过《公司 2019 年第三季度总经理工作报告》，同意 11 票，反对 0
    票，弃权 0 票。


三、审议通过《关于申请回购创新业务子公司部分员工持股计划所需的资金预算
    （2019-2021 年度）的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。为了进
    一步优化创新业务子公司的员工持股计划，提高持股计划的流动性，公司向
    董事会申请，计划 2019-2021 年度每年安排使用不超过 2000 万元人民币的
    资金预算，用于归属满两年的员工持股计划回购申请（如根据实际情况，当
    年回购预算资金将超过 2000 万元人民币，则需重新递交董事会审议）。

    特此公告。


                                                       恒生电子股份有限公司
                                                           2019 年 10 月 26 日