恒生电子股份有限公司



                      恒生电子股份有限公司
                       独立董事之独立意见


    关于恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）第七届董
事会第十一次会议的相关事项，我们在审查阅读了相关材料，并与相关人员进行
了交流后，发表独立意见如下：
    1. 《关于与关联法人共同参与认购南京星成股权投资合伙企业（有限合伙）
的议案》，我们认为本次关联交易符合公司既定的业务发展战略和投资方向，有
助于公司寻找金融科技生态圈优质投资标的，进一步扩大延伸公司业务领域，完
善公司战略版图。关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，
彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3名关联董事回避了表决。本次关联交易各方以相同
价格投资入股，定价符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东利益的
情况。


恒生电子股份有限公司独立董事：


刘霄仑                                郭田勇
刘兰玉                                汪祥耀


                                                       2020 年 7 月 13 日