恒生电子股份有限公司

证券代码：600570           证券简称：   恒生电子             编号：2021-024



                          恒生电子股份有限公司

                       七届十八次董事会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”或“公司”）七届十八次董事
会于 2021 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事
11 名，实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会
议合法有效。

一、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0
    票。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过《公司 2021 年第一季度总经理工作报告》，同意 11 票，反对 0
    票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                       恒生电子股份有限公司
                                                             2021 年 4 月 29 日