恒生电子股份有限公司



                     恒生电子股份有限公司
                      独立董事之独立意见


   关于恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）第八届董
事会第三次会议的相关事项，我们在审查阅读了相关材料，并与相关人员进行
了交流后，发表独立意见如下：
   一、 《关于<恒生电子股份有限公司2022年员工持股计划草案及其摘要>的
议案》，我们认为：
       1. 公司员工持股计划的内容符合《公司法》、《上市公司实施员工持
   股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
   —规范运作》等有关法律、法规的规定，有利于公司的持续发展、不存在
   损害公司股东利益的情形。
       2. 公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共
   享和风险共担机制，提高公司治理水平，提升员工的凝聚力和公司的竞争
   力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨
   干。
       3. 公司员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存
   在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。
       4. 将公司回购股份用于员工持股计划，符合《关于支持上市公司回购
   股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规
   定，有利于健全和完善公司的激励、约束机制，使经营者、核心骨干人员
   和股东形成利益共同体，提高经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与
   责任心，提高公司核心竞争力与可持续发展能力。


恒生电子股份有限公司独立董事：


丁玮       汪祥耀      刘霄仑     周淳
                                                     2022 年 7 月 1 日