证券代码：600571           证券简称：信雅达            编号： 2020-013

                       信雅达科技股份有限公司
                 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第九次
会议通知于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2020 年 4
月 15 日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，本次会议由监事会召集人陈旭女士主持。本次会议的召集、召开和表
决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

    一、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2020 年年度报告〉及其摘要
的议案》
    同意《信雅达科技股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告〉
的议案》
    同意《信雅达科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告〉的
议案》
    同意《信雅达科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。
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       四、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》
   公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 112,619,900.18 元。
   公司 2020 年度的利润分配预案为：以公司股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.2 元（含税），共计派发现金 96,641,034.38 元，不派发股票股利，不转
增股本。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

       五、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告〉
的议案》
    同意《信雅达科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       六、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2020 年度监事薪酬的议案》
董事姓名            职务                                    薪酬
                                                               （单位：万元）

张云姣              监事                                                  8.4

陈旭                监事                                                 15.6

张辉                监事                                                 15.0

樊日星              监事                                                 30.0

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

       七、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司 2021
年度审计机构及 2020 年度审计费用的议案》
    经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。2020 年度财务审计
费用为 100 万元，内控审计费用为 25 万元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

   八、审议通过《关于选举公司监事会召集人的议案》
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   同意选举陈旭女士（简历附后）担任监事会召集人，任期与第七届监事会一致。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  信雅达科技股份有限公司监事会
                                                          2021 年 4 月 17 日



附简历：
    陈旭女士，1959 年 9 月出生，毕业于中央民族大学工业会计专业。1978 年至
1985 年，在杭州拉链厂从事检验等工作；1985 年至 1994 年，在杭州江干区工业设
备安装公司从事会计等工作；1994 年至 2003 年，在广发证券杭州营业部主办会计；
2003 年至今，在杭州信雅达电子有限公司任财务总监。




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