证券代码：600576         证券简称：万家文化           公告编号：临 2017-054



                   浙江万好万家文化股份有限公司
                   第六届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江万好万家文化股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2017 年 5 月 26
日以通讯表决形式召开。本次会议通知已于 2017 年 5 月 23 日以电子邮件方式发
至全体监事。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议通过了以下议案：


    （一）审议通过了《关于<浙江万好万家文化股份有限公司 2017 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

    公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，制定
了《浙江万好万家文化股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》，经
核查，监事会认为公司不存在《管理办法》规定的不得实施股权激励的情形；公
司本计划的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体
股东的利益；公司不存在为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及
其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；公司实施股权激励计划可以
健全公司的激励、约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健
康发展的责任感、使命感；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经
营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩，有利于公司的持续发展，
不会损害公司及全体股东的利益。

     表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    （二）审议通过了《关于<浙江万好万家文化股份有限公司 2017 年限制性

                                     1
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

    为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成
良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员和核心骨干人员诚信勤
勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，
公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，制定了《浙
江万好万家文化股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （三）审议通过了《关于确定<浙江万好万家文化股份有限公司 2017 年限
制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
    监事会对列入公司股权激励计划的激励对象名单进行了核查，认为相关激励
对象具备《公司法》、《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对
象条件，符合《浙江万好万家文化股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划的主体资格合
法、有效。
    公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少
于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议激励计划前 5 日披露
激励对象核查说明。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。



                                       浙江万好万家文化股份有限公司监事会

                                                     2017 年 5 月 27 日




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