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公司公告

卧龙电驱:卧龙电驱八届二十四次临时董事会决议公告2023-02-25  

                        证券代码:600580       证券简称:卧龙电驱         公告编号:临 2023-002


              卧龙电气驱动集团股份有限公司
            八届二十四次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“公司”或“卧龙电驱”)八届
二十四次临时董事会会议于 2023 年 02 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的会议通知和材料已于 2023 年 02 月 18 日分别以专人送达、电子邮件
或传真等方式发出。公司现有董事 9 人,参会董事 9 人,其中董事万创奇、莫宇
峰,独立董事陈伟华、黄速建、邓春华以通讯方式参加。会议由董事长庞欣元主
持,公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    关联董事吴剑波、张红信回避表决。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《卧龙电驱关于回购注销部分限制性股票的公告》(公
告编号:临 2023-004)。


    (二)审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《卧龙电驱关于变更公司注册资本并修订<公司章程>
的公告》(公告编号:临 2023-006)。




    特此公告。

                                            卧龙电气驱动集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2023 年 02 月 25 日