股票代码：600582      股票简称：天地科技     公告编号：临 2018—036 号
债券代码：136644      债券简称：16 天地 01



                      天地科技股份有限公司

                    第六届监事会第一次会议

                           决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    天地科技第六届监事会第一次会议通知于 2018 年 10 月 19 日发出，

会议于 2018 年 10 月 29 日下午在北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号

煤炭大厦 1502 会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司

高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，合法有效。

    会议由汤保国监事主持，全体监事经审议一致通过以下决议：

    一、选举汤保国为公司第六届监事会主席，任期同本届监事会任期。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

    二、通过《关于审议公司会计政策变更的议案》。本次会计政策

变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式

的通知》（财会[2018]15）进行的。变更后的会计政策符合财政部的

有关规定，符合公司实际，批准程序符合《公司章程》的有关规定，

不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
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    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

    三、通过《天地科技 2018 年第三季度报告》，并发表如下审核意见：

    1、 本次季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司

章程的各项规定；

    2、本次季度报告全文和正文的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允反映了公司 2018 年 9

月 30 日的财务状况及 2018 年 1～9 月的经营成果和现金流量。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票



    特此公告



                             天地科技股份有限公司监事会

                                    二〇一八年十月二十九日




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