股票代码：600582      股票简称：天地科技     公告编号：临 2018—037 号
债券代码：136644      债券简称：16 天地 01




                   天地科技股份有限公司

         第六届董事会第二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


       天地科技股份有限公司第六届董事会第二会议通知于 2018 年 11

月 23 日发出。会议于 2018 年 11 月 30 日上午在北京市朝阳区和平街

青年沟东路 5 号煤炭大厦 2211 会议室召开。会议应到董事 9 人，实

到董事 7 人，赵玉坤董事、郑友毅董事以通讯方式进行表决，全体监

事和高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。

    胡善亭董事长主持会议，全体董事经审议，一致形成以下决议：

    一、通过《关于审议公司终止原部分募投项目并变更部分募集资

金用途的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审

议。

    有关本次拟终止、变更部分募集资金用途的具体情况详见本公司

《关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的公告》（公告

编号：临 2018—038 号）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    二、通过《关于审议公司与控股股东中国煤炭科工共同出资设立

财务公司的议案》。本议案涉及关联交易，胡善亭、赵玉坤、赵寿森、

郑友毅、刘建军、范宝营等六位关联董事回避表决，由非关联董事即

孙建科、肖明和丁日佳等三位独立董事进行表决。本议案尚需提交公

司 2018 年第二次临时股东大会审议，关联股东中国煤炭科工将回避

本议案的表决。

    有关本次公司与控股股东中国煤炭科工共同出资设立财务公司

的具体情况详见本公司《关于公司与控股股东中国煤炭科工共同出资

设立财务公司暨关联交易公告》（公告编号：临 2018—039 号）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    三、通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议

案》。有关本次临时股东大会通知详见本公司《关于召开 2018 年第二

次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018—040 号）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

   特此公告




                             天地科技股份有限公司董事会

                                   2018 年 11 月 30 日