股票代码：600582      股票简称：天地科技      公告编号：临 2018-041 号
债券代码：136644      债券简称：16 天地 01




                   天地科技股份有限公司

              第六届监事会第二次会议

                           决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。




    天地科技股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于 2018 年

11 月 23 日发出。会议于 2018 年 11 月 30 日上午在北京市朝阳区和

平街青年沟东路 5 号煤炭大厦 711 会议室召开。会议应到监事 5 人，

实到监事 5 人，部分高管列席会议。本次会议的召开和表决程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    公司监事会主席汤保国主持会议，全体监事经审议，一致通过《关

于审议终止原部分募投项目且变更部分募集资金用途的议案》。同意

公司拟终止实施“唐山选煤装备制造基地工程项目（二期）”，变更“智

能钻探装备及煤层气开发产业基地建设项目”的部分募集资金用途，

并将相应募集资金本金 76,878.92 万元及账户净利息、理财净收益等

变更用于永久补充公司流动资金，最终金额以经公司股东大会批准后
的转出日银行结息金额为准。

    本公司监事会认为：公司本次终止、变更部分募集资金用途用于

永久补充公司流动资金，符合公司实际情况，有利于提高募集资金的

使用效率和效益，程序合法有效，未违反中国证监会、上海证券交易

所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和全体股

东合法利益的情形。

    该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

    特此公告。




                                 天地科技股份有限公司监事会

                                       2018 年 11 月 30 日