证券代码：600584           证券简称：长电科技          编号：临 2020-060



                   江苏长电科技股份有限公司
             第七届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2020 年 10 月 20 日
以通讯方式发出通知，于 2020 年 10 月 30 日以电话会议的方式召开，本次会议
应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：
    （一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
及正文》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公
司 2020 年第三季度报告》、《江苏长电科技股份有限公司 2020 年第三季度报告
正文》）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于公司及控股子公司与长电集成电路（绍兴）有限
公司关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科
技股份有限公司关于公司及控股子公司与长电集成电路（绍兴）有限公司关联
交易的公告》）
    2020 年，公司及控股子公司江阴长电先进封装有限公司预计与关联方长电
集成电路（绍兴）有限公司发生厂房设备租赁、委托开发等关联交易 8,000 万元。
    公司独立董事就此事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郑力先生回避表决。
    （三）审议通过了《关于公司继续开展外汇套期保值业务的议案》
    为降低外汇、利率波动风险，公司及控股子公司拟继续或新增开展与生产运
营收支直接相关的外汇套期保值业务，种类包括但不仅限于利率掉期工具（IRS）
-中长期贷款利率互换、货币掉期工具（CCS）等；一年内的交易总额度不超过
43,000 万美元（其中外汇套期保值业务不超过 27,500 万美元；利率互换（锁定）
套期保值业务不超过 15,500 万美元）。在授权额度和期限内，资金可循环使用。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告！


                                         江苏长电科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年十月三十日