长电科技:江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第八次临时会议决议公告2021-01-23
证券代码:600584 证券简称:长电科技 编号:临 2021-003
江苏长电科技股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第八次临时会议于 2021 年 1 月 16
日以通讯方式发出通知,于 2021 年 1 月 22 日以现场加电话会议的方式召开,本
次会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关的议案,形成决议如下:
审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》(详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》)
公司根据会计准则及相关规定对 2020 年末各类资产进行判断及减值测试,
结合公司实际情况综合考量后,拟对子公司星科金朋半导体(江阴)有限公司计
提固定资产减值准备 2,386.93 万元人民币,子公司江阴长电先进封装有限公司
计提信用减值准备 1,612.47 万元人民币,前述两项减值准备均计入公司 2020 年
度损益,扣除所得税影响额后,减少公司 2020 年度合并报表中归属于母公司所
有者的净利润 3,757.53 万元人民币。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告!
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十二日