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长电科技:江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第十次临时会议决议公告2021-05-14  

                        证券代码:600584           证券简称:长电科技        公告编号:临 2021-029




                   江苏长电科技股份有限公司
            第七届董事会第十次临时会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第十次临时会议于 2021 年 5 月 8
日以通讯方式发出通知,于 2021 年 5 月 13 日以通讯表决的方式召开,本次会议
表决截止时间为 2021 年 5 月 13 日下午 2 时。会议应参加表决的董事 9 人,实际
表决的董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。


       二、董事会会议审议情况
    本次会议表决通过了相关的议案,形成决议如下:
       ( 一 ) 审 议 通 过 了 《 关 于 出 售 参 股 公 司 SJ SEMICONDUCTOR
CORPORATION 股权的议案》
    公司根据未来战略规划,拟向独立第三方 PLUTO CONNECTION LTD 及
SCGC Capital Holding Company Limited 转让全资子公司长电国际(香港)贸易投
资有限公司持有的 SJ SEMICONDUCTOR CORPORATION(下称“目标公司”)
4,900 万股股权(出资 2,450 万美元,占其已发行股份总额的 8.617%),转让价格
参考独立评估机构对目标公司截至 2020 年 12 月 31 日的估值约 71,000 万美元
(约 1.14 美元/股),与交易对方磋商确定转让价格为 1.25 美元/股,转让价款合
计为 6,125 万美元。公司与交易对方均不存在关联关系,本次交易不构成关联交
易。
    本次交易预计可产生约 3675 万美元的投资收益,对公司的财务状况有正面
影响,对公司经营无重大影响。
    目标公司基本情况:目标公司于 2014 年 8 月在开曼群岛注册设立,为一家
投资控股公司,其最终生产运营实体为中芯长电半导体(江阴)有限公司,现已
更名为盛合晶微半导体(江阴)有限公司(下称“盛合晶微”)。盛合晶微主营业务
为集成电路中段凸块硅片级先进封装及硅片测试业务。目标公司 2020 年度经审
计资产总额为 47,763.11 万美元,净资产为 29,052.05 万美元,营业收入为 21,680.31
万美元,净利润为 814.21 万美元。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)审议通过了《关于修改公司章程的议案》(详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司章程修正案》)
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (三)会议决定公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 6 月 3 日在江阴市滨
江中路 275 号荷花池会议室召开(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江
苏长电科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》)


    特此公告!




                                            江苏长电科技股份有限公司董事会
                                                       二〇二一年五月十三日