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公司公告

长电科技:江苏长电科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等的公告2023-03-02  

                        证券代码:600584           证券简称:长电科技         公告编号:临 2023-014



                   江苏长电科技股份有限公司
             关于董事会、监事会完成换届选举及
                   聘任高级管理人员等的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2023 年 3 月 1 日,江苏长电科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2023
年第一次临时股东大会,选举产生第八届董事会 6 名非独立董事、3 名独立董事
及第八届监事会 2 名非职工代表监事,完成董事会、监事会换届选举。同日公司
召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议,选举产生第八届董事
会董事长、董事会各专门委员会委员以及第八届监事会主席;同时,董事会聘任
高级管理人员、证券事务代表。相关内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日、2023 年
2 月 14 日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:2023-011、临 2023-012、
临 2023-013、临 2023-009)。
    具体情况公告如下:
    一、公司第八届董事会组成情况
    (一)董事会
    董事长:高永岗先生
    非独立董事:高永岗先生、彭进先生、张春生先生、于江先生、郑力先生、
罗宏伟先生
    独立董事:石瑛女士、李建新女士、Tieer Gu(顾铁)先生
    (二)董事会专门委员会
    1、战略投资委员会:高永岗先生、郑力先生、罗宏伟先生、于江先生、Tieer
Gu(顾铁)先生
    召集人:高永岗先生
   2、审计委员会:李建新女士、石瑛女士、Tieer Gu(顾铁)、张春生先生、
彭进先生
   召集人:李建新女士
   3、提名委员会:Tieer Gu(顾铁)先生、李建新女士、石瑛女士、高永岗先
生、于江先生
   召集人:Tieer Gu(顾铁)先生
   4、薪酬与考核委员会:李建新女士、石瑛女士、Tieer Gu(顾铁)先生、张
春生先生、彭进先生、
   召集人:李建新女士


    二、公司第八届监事会组成情况
   监事会主席:林桂凤女士
   非职工代表监事:林桂凤女士、王永先生
   职工代表监事:徐玲红女士


    三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况
   首席执行长(CEO):郑力先生
   执行副总裁:罗宏伟先生
   首席技术长:LEE CHOON HEUNG(李春兴)先生
   董事会秘书:吴宏鲲先生
   证券事务代表:袁燕女士


    四、联系方式
   董事会秘书吴宏鲲先生、证券事务代表袁燕女士的联系方式如下:
   电话:0510-86856061
   传真:0510-86199179
   通讯地址:江苏省江阴市滨江中路 275 号
   电子信箱:IR@jcetglobal.com
    五、部分董事届满离任情况
    公司第七届董事会董事长周子学先生、董事 PAN QING(潘青)先生届满离
任,他们在公司任职期间勤勉尽责,恪尽职守,公司及董事会对他们任职期间为
公司作出的重要贡献表示衷心感谢!


    特此公告!


                                       江苏长电科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二三年三月一日