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公司公告

海螺水泥:董事会决议公告2019-04-10  

						 证券代码:600585            证券简称:海螺水泥          编号:临 2019-13




                    安徽海螺水泥股份有限公司
                    Anhui Conch Cement Company Limited


                             董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于二
○一九年四月九日以通讯方式召开七届八次董事会会议,应到董事 7 人,实到董
事 7 人。本次会议审议通过了关于本公司第八届董事会董事候选人的议案。会议
的表决结果为:有效表决票数 7 票,其中赞成票 7 票,占有效表决票数的 100%;
否决票 0 票;弃权票 0 票。

    鉴于本公司第七届董事会的董事任期即将届满,根据董事会薪酬及提名委员
会之建议,董事会提名下列人员作为本公司第八届董事会之董事候选人:提名高
登榜先生、王建超先生、吴斌先生和李群峰先生担任执行董事,提名丁锋先生担
任非执行董事,提名杨棉之先生、梁达光先生和张云燕女士担任独立非执行董事,
并提请本公司2018年度股东大会审议批准。各董事的任职于2018年度股东大会选
举通过之日起生效,任期均为三年。第八届董事会董事候选人的简历参见附件。

    特此公告。




                                           安徽海螺水泥股份有限公司董事会
                                                  二○一九年四月九日




                                     -1-
附件:第八届董事会董事候选人之简历

(一)执行董事候选人

高登榜先生:1961年2月出生,管理学博士,现担任本公司第七届董事会董事长、
执行董事。高先生毕业于淮南矿业学院,并取得合肥工业大学管理学博士学位。
高先生1982年起先后在安徽淮北矿务局从事技术和企业管理工作,1995年起历任
共青团安徽省委副书记、书记,宣城市委书记、市长,芜湖市委书记、市人大常
委会主任等多个主要领导职务。高先生既有丰富的企业管理经验,又有长期发展
地方经济的领导能力。高先生于2015年11月加入安徽海螺集团有限责任公司(“海
螺集团”),现亦担任海螺集团董事长。

王建超先生:1964 年 7 月出生,高级经济师,现担任本公司第七届董事会副董事
长、执行董事。王先生毕业于黄山学院,获得暨南大学工商管理硕士学位。于 1982
年加入本集团,王先生曾担任海螺集团进出口部副部长、本公司国际业务部部长、
供应部部长、对外经济合作部部长、总经理助理、副总经理、总经理等职务,具
有丰富的企业管理经验。王先生现亦担任海螺集团董事、副总经理。

吴斌先生:1965 年 1 月出生,高级经济师,现担任本公司第七届董事会执行董事、
总经理。吴先生毕业于安徽建筑工程学校,于 1983 年加入本集团,历任本公司白
马山水泥厂销售处副处长、本公司销售部副部长、部长、广西区域管理委员会主
任、皖北区域管理委员会主任、本公司总经理助理、副总经理等职务,在企业管
理、市场营销等方面具有丰富的管理经验。

李群峰先生:1971 年 9 月出生,高级工程师,现担任本公司副总经理。李先生毕
业于洛阳工业高等专科学校,于 1994 年加入本集团,曾担任安徽铜陵海螺水泥有
限公司(“铜陵海螺”)制造分厂厂长、生产品质处处长、总经理助理、副总经
理、总经理、皖北区域管理委员会主任、本公司总经理助理等职务,李先生在水
泥生产工艺、产品质量管理方面具有丰富的管理经验。李先生曾任新疆青松建材
化工(集团)股份有限公司(一家在上交所主板上市的公司,股票代码:600425)
董事。李先生现亦兼任本公司贵州区域管理委员会主任。

(二)非执行董事候选人

丁锋先生:1972 年 12 月出生,中级会计师,现担任本公司第七届董事会执行董事。
丁先生毕业于铜陵学院,于 1994 年加入本集团,曾担任铜陵海螺财务处副处长、

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安徽枞阳海螺水泥股份有限公司财务总监、本公司财务部副部长、江西区域及贵
州区域管理委员会主任、本公司副总经理等职务,在财务管理、企业管理、以及
项目收购兼并方面具有丰富的经验。丁先生现亦担任海螺集团总经济师、副总会
计师及芜湖海螺型材科技股份有限公司(一家于深圳证券交易所主板上市的公司,
股票代码:000619)监事。


(三)独立非执行董事候选人

杨棉之先生:1969 年 7 月出生,现担任本公司第七届董事会独立非执行董事。杨
先生毕业于中国人民大学商学院,获管理学博士学位,杨先生现为中国会计学会
财务管理专业委员会委员,财政部全国会计领军人才,现任中国石油大学经济管
理学院院长。杨先生在企业集团财务风险管控与资本运营、业绩评价与激励机制
等方面具有丰富经验。杨先生曾任安徽江南化工股份有限公司(一家在深交所中
小板上市的公司,股票代码:002226)独立董事,安徽安利材料科技股份有限公
司(一家在深交所创业板上市的公司,股票代码:300218)独立董事,安徽皖通
高速公路股份有限公司(一家同时在联交所与上交所主板上市的公司,A 股代码:
600012,H 股代码:995)独立董事。杨先生现亦担任安徽国元证券股份有限公司
(一家在深交所主板上市的公司,股票代码:000728)独立非执行董事。

梁达光先生:1960 年 10 月出生,现担任本公司第七届董事会独立非执行董事。梁
先生毕业于美国加州州立大学(长滩分校),获工商计算机法理学士学位和工商
管理硕士学位,现为 i-Sprint Innovations Pte Ltd 董事会主席以及其若干附属公司董
事或主席。梁先生在企业战略制定与执行、项目并购方面具有丰富的实践经验。
梁先生曾任太阳计算机系统有限公司大中华董事总经理(一家在美国纳斯达克上
市的公司,股票代码:JAVA),北京华胜天成科技股份有限公司(一家在上交所
主板上市的公司,股票代码:600410)第五届董事会董事,自动系统集团有限公
司(一家在联交所上市的公司,股票代码:771)执行董事和首席执行官。现亦担
任 AsiaSoft Company Limited 董事及北京理工大学珠海学院兼职教授。

张云燕女士:1975 年 1 月出生,安徽大学法学院经济法学研究生,中国科学技术
大学高级工商管理硕士,现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、北京金诚同
达(合肥)律师事务所执行主任。张女士现为中华全国青年联合会委员,中国涉
外领军人才库成员,中国“一带一路”律师领军人才。张女士在证券与资本市场、并
购重组等领域法律服务方面具有丰富经验。张女士曾任安徽四创电子股份有限公

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司(一家在上交所主板上市的公司,股票代码:600990)独立董事。张女士现亦
担任安徽中鑫继远信息技术股份有限公司独立董事、安徽省皖能股份有限公司(一
家在深交所主板上市的公司,股票代码:000543)独立董事。




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