证券代码：600585           证券简称：海螺水泥         公告编号：临 2019-23




                     安徽海螺水泥股份有限公司
                     Anhui Conch Cement Company Limited


                            董事会决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）第八届第二次董事会会议于二〇
一九年八月二十二日在本公司会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司
监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定，所作决议有效。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决
票数 8 票，其中赞成票 8 票，占有效表决票数的 100%；否决票 0 票；弃权票 0
票。本次会议一致通过如下决议：

       一、审议通过本公司及其附属公司截至二○一九年六月三十日止六个月分别
按照中国会计准则、国际财务报告准则编制的未经审计之财务报告。

       二、审议通过本公司二○一九年半年度报告及其摘要，以及半年度业绩公
告。

       三、审议通过本公司《二○一九年上半年总经理工作报告》。

       特此公告。




                                         安徽海螺水泥股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年八月二十二日