证券代码：600585           证券简称：海螺水泥          公告编号：临 2021-14




                     安徽海螺水泥股份有限公司
                     Anhui Conch Cement Company Limited


          关于董事长辞职及提名董事候选人的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事长辞职

    因其个人工作变动，高登榜先生于 2021 年 4 月 22 日向安徽海螺水泥股份有限

公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公

司董事长、执行董事职务，并不再担任公司法定代表人。

    高登榜先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依

法规范运作。根据《公司法》的相关规定，高登榜先生的辞职自辞职报告送达董事

会之日起生效。董事会决定暂由副董事长王建超先生代为履行公司董事长及法定代
表人职责，直至董事会选举产生新一任董事长为止。公司将按照法律法规和《公司

章程》规定的相关程序增补董事并选举产生董事长。

    高登榜先生自 2016 年起担任公司董事长，任职期间勤勉尽责，为公司高质量发

展、绿色发展、转型发展作出了突出贡献，公司董事会对高登榜先生在任期间为公

司作出的贡献表示衷心的感谢！

    二、提名董事候选人

    公司董事会于 2021 年 4 月 22 日以通讯方式召开会议，应到董事 7 人，实到董

事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议表决程序及

所作决议合法有效。本次会议以赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票的表决结果
审议通过了《关于提名王诚先生为本公司第八届董事会执行董事候选人的议案》。

                                    -1-
根据董事会薪酬及提名委员会建议，董事会提名王诚先生为本公司第八届董事会董

事候选人，并提请公司 2020 年度股东大会审议批准。王诚先生的任期自 2020 年度

股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止（王诚先生简历附后）。

    特此公告。




                                           安徽海螺水泥股份有限公司董事会

                                               二〇二一年四月二十二日




附：王诚先生简历

    王诚先生，1965 年 3 月出生，中央党校经济管理专业研究生学历。王先生于 2021

年 3 月加入安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”），现担任海螺集团党委书

记、董事长。王先生 1983 年参加工作，2003 年起历任淮南市副市长、市委常委，蚌

埠市委副书记、市政府市长等多个省辖市重要领导职务。王先生对经济工作较为熟

悉，具有较强的创新发展意识和组织领导能力。王先生现亦担任第十三届全国人大
代表。




                                     -2-