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公司公告

金晶科技:七届十一次董事会决议公告2019-04-26  

						证券代码:600586
股票简称:金晶科技
编号:临2019-006号



                       山东金晶科技股份有限公司
                       七届十一次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东金晶科技股份有限公司董事会于 2019 年 4 月 20 日以电话、
电子邮件等方式发出召开第七届董事会第十一次会议的通知,会议于
2019 年 4 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议应
到董事 9 名,实到董事 9 名,公司高管以及监事列席本次会议,符合
公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议,经与会
董事审议,一致通过了如下决议:
    一、公司子公司山东海天生物化工有限公司与中航国际租赁有限
公司开展售后回租业务的议案
    详情见本公司“临 2019-007 号”《山东金晶科技股份有限公司关
于全资子公司山东海天生物化工有限公司与中航国际租赁有限公司
开展售后回租业务的公告》。
    二、关于本公司为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案
    详情见本公司“临 2019-008 号”《山东金晶科技股份有限公司关
于为全资子公司山东海天生物化工有限公司提供担保的公告》。

     特此公告

                                               山东金晶科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2019 年 4 月 25 日