证券代码：600586
证券简称：金晶科技
编 号：临2019—010号

                       山东金晶科技股份有限公司

                        七届五次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东金晶科技股份有限公司监事会于 2019 年 4 月 17 日发出召开
七届五次监事会的通知，会议于 2019 年 4 月 27 日在公司会议室召开，
会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席朱永强先生主
持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致
形成如下决议：
    一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2018 年度监事会
工作报告》
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2018 年度报告以
及摘要》，并对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见：
    1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，
所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理
和财务状况等事项；
    3、参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过金晶科技内控评价报告的议案（详见上海证券交易
所网站）
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议通过关于公司首期限制性股票激励计划第三个解锁期符
合解锁条件的议案
    经核查，公司首期限制性股票激励计划第三个解锁期符合解锁条
件，且公司已履行了相关解锁的法定程序，同意激励对象提出解锁申
请。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、审议通过了山东金晶科技股份有限公司 2018 年利润分配预案
     经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度
实 现 税 后 利 润 43,329,612.09 元 ， 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金
4,332,961.21 元，加年初未分配利润 584,549,856.44 元，扣除 2017 年
度利润分红 87,498,126.00 元，截至本报告期末，本公司可供股东分
配的利润为 536,048,381.32 元。
     利润分配预案：拟以公司实施 2018 年度利润分配方案时股权登
记日的总股本扣除截止股权登记日累计已集中竞价回购的库存股为
基数，以未分配利润向股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含
税）；不送红股，不以公积金转增股本。公司最终实际现金分红总金
额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除集中竞价
回购的库存股确定。按照截止本报告出具日的总股本（1,458,302,100
股）及已回购的库存股数量（25,700,000 股）计算，预计 2018 年度
派发现金红利总额为 8,5956,126.00 元。
     公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决
策，符合客观实际。我们同意此分配预案，该方案尚需经过股东大会
表决通过后生效。
     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、审议通过《山东金晶科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》。
    并发表审核意见如下：
    1、公司、公司董事、高级管理人员在报告期内能够按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规
则》的要求依法运作；
    2、公司 2019 年第一季度报告真实、客观的反映了报告期内的财
务状况和经营成果。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对
    特此公告

                                        山东金晶科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                2019 年 4 月 30 日