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公司公告

金晶科技:七届十二次董事会决议公告2019-04-30  

						证券代码:600586
股票简称:金晶科技
编号:临 2019-009 号


                        山东金晶科技股份有限公司
                        七届十二次董事会决议公告
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     山东金晶科技股份有限公司董事会于 2019 年 4 月 17 日以电话、
电子邮件的方式发出召开七届十二次董事会的通知,会议于 2019 年
4 月 27 日在公司会议室召开,会议应出席董事 9 名,实际出席会议
董事 9 名,公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事
长王刚先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,经与会董事
审议,一致同意通过如下事项:
     一、山东金晶科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告
     同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
     二、山东金晶科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告
     同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
     三、金晶科技 2018 年度独立董事述职工作报告
     同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
     四、山东金晶科技股份有限公司 2018 年年度报告以及摘要
     同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
     五、山东金晶科技股份有限公司 2018 年财务决算报告
     同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
     六、山东金晶科技股份有限公司 208 年利润分配预案
     经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2018 年度
实 现 税 后 利 润 43,329,612.09 元 , 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金
4,332,961.21 元,加年初未分配利润 584,549,856.44 元,扣除 2017 年
度利润分红 87,498,126.00 元,截至本报告期末,本公司可供股东分
配的利润为 536,048,381.32 元。
     利润分配预案:拟以公司实施 2018 年度利润分配方案时股权登
记日的总股本扣除截止股权登记日累计已集中竞价回购的库存股为
基数,以未分配利润向股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元(含
税);不送红股,不以公积金转增股本。公司最终实际现金分红总金
额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除集中竞价
回购的库存股确定。按照截止本报告出具日的总股本(1,458,302,100
股)及已回购的库存股数量(25,700,000 股)计算,预计 2018 年度
派发现金红利总额为 8,5956,126.00 元。
      同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    七、续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年
审计机构,并支付 2018 年度审计费用 120 万元
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    八、聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计
机构并支付审计费用 40 万元
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    九、公司 2019 年度日常关联交易预计的议案
    详见同日发出的 2019 年度日常性关联交易预计的公告,临
2019-011 号。
    关联董事王刚、孙明、邓伟回避表决
    同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
    十、公司 2018 年度内控自我评价报告(详见上海证券交易所网
站)
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    十一、公司为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案
    详见同日发出的公司对外担保的公告,临 2019-012 号。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    十二、关于公司首期限制性股票激励计划第三个解锁期符合解锁
条件的议案
    根据公司《首期限制性股票激励计划(草案)》及公司《首期限
制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司首次授予的
限制性股票第三个解锁期解锁的条件已达成,限制性股票激励计划
356 名激励对象获授的限制性股票可申请进行第三个解锁期解锁,共
计可解锁限制性股票共计 14166400 股,占获授限制性股票总额的
40%
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    十三、审议通过关于《公司 2019 年第一季度报告的议案》
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    十四、审议通过关于《修改公司章程的议案》
    详见上海证券交易所网站。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    十五、审议通过关于召开 2018 年度股东大会的议案
    详见山东金晶科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会
的通知公告(临 2019-013 号)
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    特此公告
                                   山东金晶科技股份有限公司
                                                     董事会
                                           2019 年 4 月 30 日