证券代码:600586 股票简称:金晶科技 编号:临 2020-028 号 山东金晶科技股份有限公司 七届二十七次董事会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东金晶科技股份有限公司董事会于 2020 年 11 月 7 日以电话、 电子邮件的方式发出召开七届二十七次董事会的通知,会议于 2020 年 11 月 17 日在公司会议室召开,会议应出席董事 8 名,实际出席会 议董事 8 名,公司董事长王刚先生主持本次会议,公司监事和高级管 理人员列席本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定,经与会 董事审议,一致同意通过如下事项: 同意山东金晶科技股份有限公司关于控股子公司投资建设太阳 能光伏轻质面板一期项目的议案 详见临 2020-029 号公告。 同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告 山东金晶科技股份有限公司 董事会 2020 年 11 月 17 日