证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2021-011
山东金晶科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 418 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 414,696,541
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.0247
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长王刚先生主持公司董事、监事
和高级管理人员列席会议，北京市中凯律师事务所郭玉林律师见证了本次会议,
符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。公司董事会秘书董保森出席
本次会议；其他高管的列席情况:公司财务总监栾尚运、公司副总经理姚明舒、
崔文传列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于山东金晶科技股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 413,287,886 99.6603 1,408,655 0.3397 0 0.0000
2、 议案名称：2.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 413,293,886 99.6617 1,402,655 0.3383 0 0.0000
3、 议案名称：2.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 413,287,886 99.6603 1,408,655 0.3397 0 0.0000
4、 议案名称：2.03 发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 413,287,886 99.6603 1,408,655 0.3397 0 0.0000
5、 议案名称：2.04 认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 413,287,886 99.6603 1,408,655 0.3397 0 0.0000
6、 议案名称：2.05 定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 413,287,886 99.6603 1,408,655 0.3397 0 0.0000
7、 议案名称：2.06 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 413,287,886 99.6603 1,408,655 0.3397 0 0.0000
8、 议案名称：2.07 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 413,287,886 99.6603 1,408,655 0.3397 0 0.0000
9、 议案名称：2.08 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 413,293,886 99.6617 1,402,655 0.3383 0 0.0000
10、 议案名称：2.09 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 411,908,186 99.3276 2,788,355 0.6724 0 0.0000
11、 议案名称：2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 413,287,886 99.6603 1,408,655 0.3397 0 0.0000
12、 议案名称：2.11 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 413,473,086 99.7049 1,218,455 0.2938 5,000 0.0013
13、 议案名称：3 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 411,909,686 99.3279 2,786,855 0.6721 0 0.0000
14、 议案名称：4 关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 413,467,086 99.7035 1,229,455 0.2965 0 0.0000
15、 议案名称：5 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 413,470,186 99.7042 1,226,355 0.2958 0 0.0000
16、 议案名称：6 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指
标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 412,087,386 99.3708 2,609,155 0.6292 0 0.0000
17、 议案名称：7 关于《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 412,094,886 99.3726 2,596,655 0.6261 5,000 0.0013
18、 议案名称：8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 411,912,586 99.3286 2,783,955 0.6714 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于山东金晶 9,652, 87.2649 1,408, 12.7351 0 0.0000
科技股份有限 608 655
公司符合非公
开发行 A 股股
票条件的议案
2.01 发行股票的种 9,658, 87.3192 1,402, 12.6808 0 0.0000
类和面值 608 655
2.02 发行方式和发 9,652, 87.2649 1,408, 12.7351 0 0.0000
行时间 608 655
2.03 发行对象 9,652, 87.2649 1,408, 12.7351 0 0.0000
608 655
2.04 认购方式 9,652, 87.2649 1,408, 12.7351 0 0.0000
608 655
2.05 定价基准日和 9,652, 87.2649 1,408, 12.7351 0 0.0000
发行价格 608 655
2.06 发行数量 9,652, 87.2649 1,408, 12.7351 0 0.0000
608 655
2.07 限售期 9,652, 87.2649 1,408, 12.7351 0 0.0000
608 655
2.08 上市地点 9,658, 87.3192 1,402, 12.6808 0 0.0000
608 655
2.09 本次非公开发 8,272, 74.7917 2,788, 25.2083 0 0.0000
行股票前的滚 908 355
存利润安排
2.10 本次非公开发 9,652, 87.2649 1,408, 12.7351 0 0.0000
行股票决议的 608 655
有效期限
2.11 募集资金用途 9,837, 88.9392 1,218, 11.0155 5,000 0.0453
808 455
3 关于公司非公 8,274, 74.8052 2,786, 25.1948 0 0.0000
开发行 A 股股 408 855
票预案的议案
4 关于非公开发 9,831, 88.8850 1,229, 11.1150 0 0.0000
行股票募集资 808 455
金运用可行性
分析报告的议
案
5 关于无需编制 9,834, 88.9130 1,226, 11.0870 0 0.0000
前次募集资金 908 355
使用情况报告
的议案
6 关于非公开发 8,452, 76.4117 2,609, 23.5883 0 0.0000
行 A 股股票摊 108 155
薄即期回报对
公司主要财务
指标的影响与
填补措施及相
关主体承诺的
议案
7 关于《公司未来 8,459, 76.4795 2,596, 23.4752 5,000 0.0453
三年（2021 年 608 655
-2023 年）股东
回报规划》的议
案
8 关于提请股东 8,277, 74.8314 2,783, 25.1686 0 0.0000
大会授权董事 308 955
会全权办理本
次非公开发行
股票相关事项
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股
东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过。
2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中凯律师事务所
律师：郭玉林
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格
和召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大
会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东金晶科技股份有限公司
2021 年 2 月 27 日