证券代码：600587         证券简称：新华医疗            编号：临 2019-048



                   山东新华医疗器械股份有限公司

               第九届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况
     山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第九
届董事会第二十八次会议于 2019 年 10 月 18 日以书面和通讯方式通知全体董事，
据此通知，会议于 2019 年 10 月 29 日在公司三楼会议室召开。会议以现场和通
讯相结合的方式召开，应参加董事九人，实际参加董事九人，公司部分监事及高
级管理人员列席了会议，会议由董事长许尚峰先生主持，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》
    详见公司于 2019 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （二）审议通过《关于对山东新华医用环保设备有限公司增资的议案》
    山东新华医用环保设备有限公司（以下简称“医用环保公司”）成立于 2003
年 7 月 4 日，注册资本 2,000 万元人民币, 为公司的全资子公司，主营医用焚烧
炉、医用水处理设备等环保设备产品的生产及销售。
    根据医用环保公司的发展需要,为满足市场招投标对注册资本的基本要求，
拓展医用环保公司的市场，保持医用环保公司的持续健康发展，公司拟对其增资
3,000 万元，此次增资后，医用环保公司的注册资本变更为 5,000 万元，其经营
范围等保持不变。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
特此公告。
             山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                       2019 年 10 月 31 日